Below is the official legal text reproduced for convenient reference inside CryptoLicense.ge. Our VASP analysis identifies how the document affects registration, operations or compliance; it does not replace or alter the legislation.
What this document covers
This amendment modifies the VASP fines rule in relation to specified information and management/approval obligations and the applicable monetary consequences.
Why it matters for VASP work
Post-registration change management needs a documented notification and approval matrix. Ownership, management, corporate and operational changes should not be treated as routine company administration where NBG rules require notice or approval.
Official text
Georgian — official amendment text საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის
ბრძანება №308/04
2025 წლის 29 დეკემბერი
ქ. თბილისი
„ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის და მისი ადმინისტრატორების მიმართ ფულადი
ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2024 წლის 29 მაისის №133/04 ბრძანებაში ცვლილების
შეტანის შესახებ
„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი
პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20
მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის და მისი ადმინისტრატორების მიმართ ფულადი
ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2024 წლის 29 მაისის №133/04 ბრძანებით
(www.matsne.gov.ge, 31/05/2024; ს/კ: 220010000.18.011.016858) დამტკიცებული წესის მე-2 მუხლის მე-3
პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) რისკის დონის შესაბამისად, აგრეთვე, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების
აღკვეთის ხელშეწყობის კანონმდებლობითა და ეროვნული ბანკის სამართლებრივი აქტებით
განსაზღვრულ შემთხვევებში, პირის შესახებ ინფორმაციის განუახლებლობა ან/და
ხელმძღვანელობისგან პირთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარების ან/და გაგრძელების თაობაზე
ნებართვის მიუღებლობა (გარდა პოლიტიკურად აქტიური პირისა), გამოიწვევს დაჯარიმებას 3 000
(სამი ათასი) ლარის ოდენობით, თითოეულ ასეთ პირთან მიმართებაში;“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ეროვნული ბანკის
ნათელა თურნავა
პრეზიდენტი
http://www.matsne.gov.ge 22001000018011016971
Legislative Herald of Georgia (Matsne)
The legal text is reproduced here for practical reference in connection with Georgian VASP registration and compliance work. The Legislative Herald of Georgia (Matsne) is the official publication source. For any live matter, the current consolidated text and subsequent official amendments must be verified.
View the official document on Matsne