A continuación se presenta el texto legal oficial reproducido para una referencia conveniente dentro de CryptoLicense.ge. Nuestro análisis de proveedores de servicios de activos virtuales identifica cómo el documento afecta el registro, las operaciones o el cumplimiento; no reemplaza ni altera la legislación.
Lo que este documento abarca
Esta enmienda modifica la regla de multas del proveedor de servicios de activos virtuales en relación con determinadas obligaciones de gestión y aprobación y las consecuencias monetarias aplicables.
¿Por qué importa el trabajo del proveedor de servicios de activos virtuales
La gestión del cambio después de la inscripción necesita una matriz documentada de notificación y aprobación. La propiedad, la gestión, los cambios corporativos y operativos no deben ser tratados como administración rutinaria de las empresas cuando las normas del Banco Nacional de Georgia requieren aviso o aprobación.
Texto publicado
Texto de la enmienda oficial de Georgia საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის
ბრძანება №308/04
2025 წლის 29 დეკემბერი
ქ. თბილისი
„ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის და მისი ადმინისტრატორების მიმართ ფულადი
ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2024 წლის 29 მაისის №133/04 ბრძანებაში ცვლილების
შეტანის შესახებ
„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი
პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20
მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის და მისი ადმინისტრატორების მიმართ ფულადი
ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2024 წლის 29 მაისის №133/04 ბრძანებით
(www.matsne.gov.ge, 31/05/2024; ს/კ: 220010000.18.011.016858) დამტკიცებული წესის მე-2 მუხლის მე-3
პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) რისკის დონის შესაბამისად, აგრეთვე, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების
აღკვეთის ხელშეწყობის კანონმდებლობითა და ეროვნული ბანკის სამართლებრივი აქტებით
განსაზღვრულ შემთხვევებში, პირის შესახებ ინფორმაციის განუახლებლობა ან/და
ხელმძღვანელობისგან პირთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარების ან/და გაგრძელების თაობაზე
ნებართვის მიუღებლობა (გარდა პოლიტიკურად აქტიური პირისა), გამოიწვევს დაჯარიმებას 3 000
(სამი ათასი) ლარის ოდენობით, თითოეულ ასეთ პირთან მიმართებაში;“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ეროვნული ბანკის
ნათელა თურნავა
პრეზიდენტი
http://www.matsne.gov.ge 22001000018011016971
Boletín Legislativo de Georgia (Matsne)
El texto legal se reproduce aquí para referencia práctica en relación con el registro y la labor de cumplimiento de los proveedores de servicios de activos virtuales de Georgia. El Heraldo Legislativo de Georgia (Matsne) es la fuente oficial de publicación. Para cualquier asunto en vivo, debe verificarse el texto consolidado actual y las enmiendas oficiales subsiguientes.
Ver el documento oficial sobre Matsne