Im Folgenden finden Sie den offiziellen Rechtstext, der zur bequemen Referenz in CryptoLicense.ge reproduziert wurde Unsere VASP-Analyse identifiziert, wie sich das Dokument auf die Registrierung, den Betrieb oder die Einhaltung auswirkt; es ersetzt oder ändert die Gesetzgebung nicht.
Was dieses Dokument abdeckt
Mit dieser Änderung wird die VASP-Bußgeldregel in Bezug auf bestimmte Informations- und Verwaltungs-/Genehmigungspflichten und die geltenden monetären Konsequenzen geändert.
Warum es für die VASP-Arbeit wichtig ist
Änderungen nach der Registrierung erfordern eine dokumentierte Benachrichtigungs- und Genehmigungsmatrix. Eigentümerschaft, Management, Unternehmens- und Betriebsänderungen sollten nicht als routinemäßige Unternehmensverwaltung behandelt werden, bei der die NBG-Regeln eine Benachrichtigung oder Genehmigung erfordern.
Veröffentlichter Gesetzestext
Georgisch — offizieller Änderungstext საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის
ბრძანება №308/04
2025 წლის 29 დეკემბერი
ქ. თბილისი
„ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის და მისი ადმინისტრატორების მიმართ ფულადი
ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2024 წლის 29 მაისის №133/04 ბრძანებაში ცვლილების
შეტანის შესახებ
„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი
პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20
მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის და მისი ადმინისტრატორების მიმართ ფულადი
ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2024 წლის 29 მაისის №133/04 ბრძანებით
(www.matsne.gov.ge, 31/05/2024; ს/კ: 220010000.18.011.016858) დამტკიცებული წესის მე-2 მუხლის მე-3
პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) რისკის დონის შესაბამისად, აგრეთვე, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების
აღკვეთის ხელშეწყობის კანონმდებლობითა და ეროვნული ბანკის სამართლებრივი აქტებით
განსაზღვრულ შემთხვევებში, პირის შესახებ ინფორმაციის განუახლებლობა ან/და
ხელმძღვანელობისგან პირთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარების ან/და გაგრძელების თაობაზე
ნებართვის მიუღებლობა (გარდა პოლიტიკურად აქტიური პირისა), გამოიწვევს დაჯარიმებას 3 000
(სამი ათასი) ლარის ოდენობით, თითოეულ ასეთ პირთან მიმართებაში;“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ეროვნული ბანკის
ნათელა თურნავა
პრეზიდენტი
http://www.matsne.gov.ge 22001000018011016971
Legislative Herald of Georgia (Matsne)
Der Gesetzestext wird hier zur praktischen Referenz im Zusammenhang mit georgischen VASP-Registrierungs- und Compliance-Arbeiten wiedergegeben. The Legislative Herald of Georgia (Matsne) ist die offizielle Publikationsquelle. Für jede Live-Angelegenheit müssen der aktuelle konsolidierte Text und nachfolgende offizielle Änderungen überprüft werden.
Das offizielle Dokument auf Matsne ansehen