Ниже приводится официальный юридический текст, воспроизведенный для удобной ссылки на CryptoLicense.ge. Наш анализ VASP определяет, как документ влияет на регистрацию, операции или соблюдение; он не заменяет или не изменяет законодательство.
Что охватывает этот документ
Эта поправка изменяет правило штрафов VASP в отношении определенных обязательств по информации и управлению / утверждению и применимых денежных последствий.
Почему это важно для работы VASP
Управление изменениями после регистрации нуждается в документированной матрице уведомлений и утверждений. Изменения в области владения, управления, корпоративных и операционных изменений не должны рассматриваться как обычное управление компанией, когда правила НБГ требуют уведомления или одобрения.
Официальный текст
Грузинский язык - официальный текст поправки საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის
ბრძანება №308/04
2025 წლის 29 დეკემბერი
ქ. თბილისი
„ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის და მისი ადმინისტრატორების მიმართ ფულადი
ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2024 წლის 29 მაისის №133/04 ბრძანებაში ცვლილების
შეტანის შესახებ
„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი
პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20
მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის და მისი ადმინისტრატორების მიმართ ფულადი
ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2024 წლის 29 მაისის №133/04 ბრძანებით
(www.matsne.gov.ge, 31/05/2024; ს/კ: 220010000.18.011.016858) დამტკიცებული წესის მე-2 მუხლის მე-3
პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) რისკის დონის შესაბამისად, აგრეთვე, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების
აღკვეთის ხელშეწყობის კანონმდებლობითა და ეროვნული ბანკის სამართლებრივი აქტებით
განსაზღვრულ შემთხვევებში, პირის შესახებ ინფორმაციის განუახლებლობა ან/და
ხელმძღვანელობისგან პირთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარების ან/და გაგრძელების თაობაზე
ნებართვის მიუღებლობა (გარდა პოლიტიკურად აქტიური პირისა), გამოიწვევს დაჯარიმებას 3 000
(სამი ათასი) ლარის ოდენობით, თითოეულ ასეთ პირთან მიმართებაში;“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ეროვნული ბანკის
ნათელა თურნავა
პრეზიდენტი
http://www.matsne.gov.ge 22001000018011016971
Законодательный вестник Грузии (Матсне)
Юридический текст воспроизводится здесь для практической справки в связи с работой по регистрации и соблюдению законодательства Грузии. Законодательный вестник Грузии (Мацне) является официальным источником публикации. Для любого живого вопроса текущий сводный текст и последующие официальные поправки должны быть проверены.
Посмотреть официальный документ на Matsne