Ein georgischer VASP kann nicht glaubwürdig mit Namen auf einem Firmenauszug betrieben werden.Die Nationalbank erwartet identifizierbare Administratoren mit angemessenem Ruf und Kompetenz, echter Autorität, Zugang zum Betriebssystem und einer Präsenzstruktur, die eine Aufsicht in Georgien ermöglicht.
Wer zählt als Management?
Die rechtliche und praktische Analyse beginnt bei den Administratoren und den Personen, die den VASP tatsächlich leiten. Titel allein weisen keine Verantwortung zu, der Antrag sollte erklären, wer Kunden und Produkte genehmigt, wer die AML-Eskalation kontrolliert, wer Technologie und Anbieter überwacht, wer Finanzen und Berichterstattung besitzt und wer dringende Entscheidungen in Georgien treffen kann.
Fit-and-proper ist eine Beweisübung
Die Administratoren sollten darauf vorbereitet sein, Identität, Ausbildung, berufliche Vorgeschichte, einschlägige Kompetenz, geschäftliche Reputation, Status von Strafregistern, Konflikte, Solvenz und Zeitaufwand nachzuweisen, wie es die jeweiligen Formulare und Umstände erfordern.
Die Erzählung ist ebenso wichtig wie die Anhänge. Die Erfahrung eines Regisseurs sollte für das vorgeschlagene Tausch-, Verwahrungs-, Transfer-, Plattform- oder Stablecoin-Modell sinnvoll sein. Lücken können manchmal durch einen ausgewogenen Vorstand, Fachtermine, Schulungen und klar geteilte Autorität verwaltet werden; sie sollten nicht hinter einer generischen Lebenslaufsprache verborgen bleiben.
Anwesenheit eines Bevollmächtigten
Die Registrierungsregel sieht vor, dass sich mindestens eine zur Vertretung des VASP befugte Person mindestens 14 Kalendertage im Monat in Georgien aufhält. Der Anwesenheitsplan sollte die Person, die Behörde, den Arbeitsort, den Systemzugang, die Deckungsmodalitäten und die Beweismittel enthalten; er sollte auch während Urlaubs-, Krankheits-, Vorfallreaktions- und Regulierungssitzungen funktionieren.
Der einzige Aktionär/Direktor
Ist der alleinige Aktionär auch ein Direktor, so sind nach der Regel mindestens zwei Direktoren erforderlich.Die von Gründern geführten Teams sollten dies frühzeitig klären, da die zweite Ernennung die Governance, Unterschriften, Nachweise, Beschäftigungs- oder Dienstbedingungen, Zugangsrechte und den Organisationsplan betrifft.
Lokale Substanz ist breiter als ein Direktor
Eine großvolumige Einzelhandelsbörse, ein Cash-Netzwerk oder eine Depotverwahrung erfordert möglicherweise eine sinnvolle lokale Compliance, Operationen, Finanzen, Sicherheit und Kundenbetreuung. Ein institutionelles Modell mit geringerem Volumen kann anders strukturiert sein. Die richtige Antwort richtet sich nach den Stunden, Kunden, Risiken, Transaktionsvolumen, Outsourcing und Incident-Aufgaben - kein festes Personalpaket.
Was wir mit Management aufbauen
- Governance- und Reserve-Materie-Map.
- Rollenprofile, Kompetenzkriterien und Checkliste für Kandidatennachweise.
- Fit-and-proper Datenraum mit Übersetzungs- und Gültigkeitskontrollen.
- Anwesenheits-, Delegations- und Abwesenheitsdeckungsplan.
- Zeitplan für die Berichterstattung von Vorstand, Management und Compliance.
- Systemzugriff und Entscheidungsnachweismatrix.
- Interview und System-Demonstration Probe.
Warum Nominee-Sprache gefährlich ist
Ein Direktor, dem es an Zeit, Kompetenz, Autorität oder Zugang mangelt, birgt ein Risiko für die Registrierung, das Bankwesen und die spätere Aufsicht. CryptoLicense.ge kann Rollengestaltung, Suchkoordination, Screening und Onboarding unterstützen, aber wir vermarkten keine reine Namensvereinbarung oder implizieren, dass ein externer Berater die Rechenschaftspflicht des VASP übernimmt.
Gesetze und Aufsichtsregeln
Unsere regulatorischen Bewertungen und Umsetzungsarbeiten basieren auf den georgischen Rechtsvorschriften und den unten aufgeführten Materialien der Nationalbank von Georgien. Rechtstexte, die in unserer Gesetzgebungsbibliothek verfügbar sind, sind auf CryptoLicense.ge geöffnet; die offizielle Matsne-Quelle ist am Ende jeder Rechtstextseite verlinkt.