Rechtliche Unterstützung für eine Krypto-Lizenz in Tbilisi, Georgien: VASP-Registrierung, NBG-Anträge, Geldwäscheprävention, Gesellschaftsgründung, Personal und laufende Compliance.
Zunächst klären wir die Leistungen, Kunden, Zielländer, Vermögenswerte und Transaktionsabläufe.
Wir unterstützen Sie bei Geschäftsführung, Präsenz vor Ort, Büro und Personal in Tbilisi sowie bei der klaren Verteilung von Befugnissen.
Wir stimmen Geldwäscheprävention, Sanktionskontrollen, KYC/KYB und KYT auf Ihre Kunden und tatsächlichen Transaktionen ab.
Wir stimmen Antrag, Unterlagen, Systemvorführung und die Abläufe nach der Registrierung aufeinander ab.
Unser Team in Tbilisi bereitet den Antrag so vor, dass Unterlagen, Geschäftsführung, Verfahren und IT-Systeme denselben Geschäftsbetrieb abbilden.
Georgiens Fintech-Strategie soll das Land zu einem regionalen Zentrum im Mittleren Korridor machen. Für Krypto-Unternehmen gelten dabei die NBG-Anforderungen an Registrierung, Mindestkapital, Betriebsstabilität, FATF-konforme Kontrollen und laufende Aufsicht.
Die NBG stellt Anforderungen an den Markteintritt, die Geldwäscheprävention, Systeme, Unternehmensführung, betriebliche Änderungen und Prüfungen von VASPs.
Das Mindestkapital hängt von den registrierten Leistungen ab und ist während des gesamten Betriebs einzuhalten. Mindestens 75 % des Mindestbetrags müssen aus Primärkapital bestehen.
Ein Verstoß gegen das mit der NBG vereinbarte Dienstleistungsschema kann mit 20.000 GEL geahndet werden.
GEL 20.000 ist keine maximale Gesamtexposition. Der Rahmen umfasst auch GEL 7.000 pro fehlendem Inspektionsgegenstand, GEL 5.000 pro nicht erfüllter schriftlicher Anweisung und Stablecoin-spezifische Geldbußen bis zu GEL 50.000 pro Ereignis.
Wir klären die geltenden Anforderungen, verteilen Zuständigkeiten, bereiten Unterlagen vor und prüfen das System. Die Pflichten nach der Registrierung berücksichtigen wir von Beginn an.
Recht, Compliance, Personal und IT werden für Ihr Projekt gemeinsam vorbereitet.
Vor größeren Anlaufkosten prüfen wir die Leistungen, Kunden, Zielländer, Eigentümer, Geschäftspartner, Systeme und Risiken Ihres Projekts.
Wir bereiten Ihr VASP-Unternehmen in Tbilisi Schritt für Schritt vor: Geschäftsführung, Personal, Richtlinien, Systeme, Dienstleisterverträge und Antragsunterlagen.
Wir begleiten die Systemvorführung bei der NBG, den Betriebsbeginn, Meldungen, betriebliche Änderungen und aufsichtsrechtliche Prüfungen.
Rechtliche Anforderungen, Gesellschaftsstruktur, Unternehmensführung, Verträge und Abstimmung mit der NBG.
Risikobewertung, Kundenprüfung, Screening, KYT, interne Kontrollen und Meldungen.
Eignung der Geschäftsführung, Büro, Personalsuche, Qualifikation und Zuständigkeiten.
IT-Systeme, Dienstleister, Aufzeichnungen, Cybersicherheit, Betriebskontinuität und Systemvorführung.
Welche geplanten Leistungen sind unter Berücksichtigung der Kunden, Vermögenswerte und Transaktionsabläufe reguliert?
Lassen sich alle wesentlichen Eigentümer und wirtschaftlich Berechtigten ermitteln sowie ihre Zuverlässigkeit, Zahlungsfähigkeit und Mittelherkunft belegen?
Können die Verantwortlichen den Geschäftsbetrieb erläutern, ihre Qualifikation belegen und das Unternehmen tatsächlich von Georgien aus führen?
Belegen Büro, Personal, Systeme und Unterlagen einen tatsächlichen Geschäftsbetrieb in Georgien?
Passen Geldwäscheprävention, Sanktionskontrollen, KYC/KYB und KYT zu Ihren Kunden, Geschäftspartnern und Transaktionen?
Kann die NBG ein funktionierendes System prüfen und Transaktionen, Warnmeldungen, Entscheidungen und Meldungen nachvollziehen?
Sind die Aufgaben wichtiger Dienstleister, Vertragsbedingungen, Kontrollen, Datenzugriffe und Maßnahmen bei Ausfällen festgelegt?
Decken die erwarteten Einnahmen die Kosten für Geschäftsführung, Compliance, IT, Büro und Kontrollverfahren?
Stimmen ausländische Unterlagen, Übersetzungen und Angaben im Antrag miteinander überein?
Können Banken, Verwahrer, Liquiditätsanbieter und andere Geschäftspartner die Eigentumsverhältnisse, Transaktionen und Finanzkontrollen selbst prüfen?
Werden neue Produkte, Länder, Dienstleister, Verantwortliche oder Systeme geprüft, bevor sich der registrierte Geschäftsbetrieb ändert?
Lassen sich Angaben zu Kunden, Transaktionen, Warnmeldungen, Entscheidungen und Maßnahmen der Geschäftsführung jederzeit abrufen?
Wir bereiten die Antragsanlagen, Angaben zu Eigentümern und Verantwortlichen, das Dienstleistungsschema, Büro- und Systemnachweise, den Finanzplan und AML/CFT-Unterlagen vor.
Die gesetzlichen Mindestanforderungen umfassen die Leitung aus einer georgischen Hauptniederlassung, räumliche Trennung, NBG-Systemzugang und die Anwesenheit eines Vertreters an mindestens 14 Tagen im Monat. Für den tatsächlichen Betrieb sind außerdem geeignete Mitarbeiter und Abläufe erforderlich.
Jederzeit 100 % Reservedeckung, getrennte Vermögenswerte, Rücknahmerechte, mindestens 500.000 GEL Kapital, monatliche Meldungen und vorherige Zustimmung der NBG.
