Verwenden Sie einen spezialisierten Workstream oder verbinden Sie den kompletten Start mit einem verantwortlichen Projektplan.
Entscheiden Sie, ob die beabsichtigte Aktivität eine VASP-Registrierung erfordert, welche Überschneidungen auftreten und ob Georgien passt, bevor die kostspielige Implementierung beginnt.
Erkunden Sie diesen WorkstreamErstellen Sie einen Bewerber, dessen Eigentümer, Administratoren, Büro, Entscheidungsfindung und Organisation tätig sein und nachgewiesen werden können.
Erkunden Sie diesen WorkstreamVerwandeln Sie das Risikomodell des Unternehmens in einen vollständigen Kunden-, Gegenpartei-, Transaktions-, Untersuchungs- und Sanierungszyklus.
Erkunden Sie diesen WorkstreamBauen Sie rechenschaftspflichtige lokale Kapazitäten auf, anstatt sich auf einen reinen Namenstermin zu verlassen.
Erkunden Sie diesen WorkstreamRichten Sie die Anwendung, das AML-Framework und das Systemverhalten aus, damit das Unternehmen Kontrollen nachweisen und Beweise aufbewahren kann.
Erkunden Sie diesen WorkstreamKontrollieren Sie das vollständige georgischsprachige Dossier und den regulatorischen Dialog von der Evidenzmatrix bis zur Umsetzung des Registrierungsgesetzes.
Erkunden Sie diesen WorkstreamBereiten Sie einen vertretbaren Onboarding-Fall für Banken, Zahlungsanbieter, Depotbanken, Liquiditätsplätze und VASP-Geschäftspartner vor.
Erkunden Sie diesen WorkstreamSchützen Sie den operativen Wert der Registrierung durch kontrollierte Updates, Nachweise, Berichterstattung und Aufsichtsbereitschaft.
Erkunden Sie diesen WorkstreamTesten Sie, ob das dokumentierte Framework funktioniert, bevor die Regulierungsbehörde, die Bank, der Wirtschaftsprüfer oder der Vorfall eine Lücke aufdeckt.
Erkunden Sie diesen Workstream