Georgia verwendet ein obligatorisches Registrierungssystem der National Bank of Georgia für Unternehmen, die abgedeckte Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte zugunsten einer anderen Person anbieten.Die Einreichung ist keine Gründungsübung: Der Antragsteller muss eine kohärente Betriebsgesellschaft, ein Dienstleistungsschema, eine Governance, Technologie und eine AML / CFT-Kontrollumgebung vorlegen.
Der allgemein verwendete Ausdruck „Kryptolizenz bezieht sich in Georgien auf die VASP-Registrierung bei der Nationalbank.
Der allgemeine VASP-Antragsteller muss eine georgische juristische Person in einer dieser Formen sein.
Die Anmeldegebühr wird vor der Registrierung bezahlt und der Zahlungsnachweis ist Teil der Einreichung.
Das anwendbare Minimum hängt von den registrierten Diensten ab und unterscheidet sich von der Anmeldegebühr.
Die Entscheidungsfrist gilt nach der vorgeschriebenen Einreichung; sie kann pausieren und mit Gründen um weitere 60 Tage verlängert werden.
Welche Aktivitäten fallen unter die VASP Registrierung?
Zu den regulierten Kategorien gehören der Austausch von virtuellen Wandelvermögenswerten, die Übertragung, Verwahrung oder Verwaltung von Vermögenswerten oder Instrumenten, die eine Kontrolle ermöglichen, die individuelle Portfolioverwaltung, die Verwaltung einer Handelsplattform für virtuelle Vermögenswerte, die Ausleihe von virtuellen Wandelvermögenswerten und das erstmalige Anbieten eines virtuellen Wandelvermögens oder einer mit diesem Angebot verbundenen Dienstleistung.
Die rechtliche Einordnung folgt dem tatsächliche Dienstleistung für eine andere PersonKommerzielle Labels wie Broker, OTC-Desk, Wallet, Gateway, Überweisungsprodukt oder Technologieplattform sind für sich genommen nicht entscheidend.
Was die VASP-Registrierung nicht löst
- Nicht damit zusammenhängende Geschäftstätigkeiten. Ein Standard-VASP ist in der Regel nicht befugt, Tätigkeiten außerhalb von Diensten mit virtuellem Vermögen, zu deren Erbringung erforderliche Hilfstätigkeiten und den Austausch eigener virtueller Vermögenswerte durchzuführen.
- Zahlungs- und Wertpapierumfang. Fiat-Zahlungsströme, Erwerber, wertpapierähnliche Instrumente und andere Finanzdienstleistungen müssen getrennt bewertet werden, wenn sie Teil des Modells sind.
- Zahlungen mit virtuellem Vermögen. Ein virtueller Vermögenswert ist in Georgien kein gesetzliches Zahlungsmittel, und die allgemeine Regel verbietet die Zahlung mit virtuellen Vermögenswerten, mit Ausnahme der begrenzten Fälle, die für die Erbringung von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte erforderlich sind.
- Ausgabe von Stablecoins. Ein Stablecoin-Projekt kann einen zusätzlichen NBG-Workstream erfordern, der über die normale VASP-Registrierung hinausgeht. Stablecoin-Rahmenanalyse.
Der Antragsteller sollte bereits dem Unternehmen ähneln, das er betreiben möchte
Die Einreichung verbindet den georgischen Hauptsitz, Administratoren, bedeutende Eigentümer und UBOs, Aufsichtskapital, Serviceflows, Anbieter, Website / Anwendung, elektronisches System, Dreijahresplan, Organisationsstruktur und AML / CFT-Rahmen. Die NBG kann eine Live-Systemdemonstration und Zugang zum Hauptsitz oder zu den Zweigstellen während der Überprüfung verlangen.
Was die Einreichung beweisen muss
Wie der NBG-Überprüfungszeitraum tatsächlich funktioniert
| Regelungspunkt | Was es für das Projekt bedeutet |
|---|---|
| Vollständige vorgeschriebene Einreichung | Die NBG-Entscheidungsfrist beträgt 60 Kalendertage ab Vorlage der nach der Regel und Anhang 5 erforderlichen Informationen/Dokumente. |
| Mängelanzeige | Wenn die eingereichten Unterlagen nicht der Regel entsprechen, kann die NBG 30 Kalendertage Zeit geben, um Mängel zu beheben oder Daten zu klären. |
| Zusätzliche Informationen / Zugang | Die NBG kann zusätzliche Informationen, eine Systemdemonstration oder den Zugang zum Hauptsitz/zu den Zweigniederlassungen anfordern. |
| Verlängerung | Soweit erforderlich und begründet, kann die NBG die Entscheidungsfrist um weitere 60 Kalendertage verlängern und den Antragsteller vor Ablauf der ursprünglichen Frist benachrichtigen. |
Die gesetzliche Frist ist daher kein Versprechen, dass ein Projekt innerhalb von 60 Tagen entworfen, dokumentiert, gebaut und genehmigt werden kann. Die Vorbereitungszeit hängt von der Eigentümerkette, den ausländischen Aufzeichnungen, den Verwaltern, den Räumlichkeiten, den Anbietern, der Technologie, den Tests, den Übersetzungen und der Qualität der Beweisunterlagen ab.
Registrierung beginnt mit Aufsicht
Das eingetragene Unternehmen muss die anwendbare Kapitalschwelle einhalten und über das Dienstleistungssystem, Personen, Räumlichkeiten, Systeme und Kontrollen tätig sein, die seine Registrierung unterstützen. Produkt-, Eigentums-, Administrator-, Standort-, Website-/App- und andere wesentliche Änderungen können Vorankündigungs- oder Zustimmungspflichten auslösen. Inaktivität, wesentliche Nichteinhaltung, kritische oder hochriskante Widerstandsfähigkeitsmängel, Unfähigkeit zur Unterstützung der Aufsicht oder Abweichung von dem registrierten System können die Registrierung gefährden.
Anwendbare Rechtsvorschriften
Unsere Registrierungsarbeit ist dem aktuellen georgischen Rechtsrahmen und dem tatsächlichen Betriebsmodell des Antragstellers zugeordnet. Rechtstexte, die in der Gesetzgebungsbibliothek CryptoLicense.ge wiedergegeben sind, verlinken auf die offizielle Matsne-Quelle von der entsprechenden Rechtstextseite.