Entscheiden Sie, ob die beabsichtigte Aktivität eine VASP-Registrierung erfordert, welche Überschneidungen auftreten und ob Georgien passt, bevor die kostspielige Implementierung beginnt.
Karte der Customer Journey, der Depots/Kontrollen, der Anweisungen, der Fiat- und virtuellen Asset-Bewegung, der Plattformfunktionen, der Gegenparteien, der Länder und des Umsatzes. Testen Sie den VASP-Bereich neben Zahlungs-, Wertpapier-/Investitions-, Kredit-, Token-, Daten- und Sanktionsfragen.
Service-Übersicht
Die Bewertung muss die tatsächlichen Service- und Kunden- und Asset-Flows klassifizieren, bevor sich das Unternehmen zu einer Struktur, einem Vendor Stack oder einem Startzeitplan verpflichtet.
- Einstufungsmemorandum
- Produkt- und Flussdiagramm
- Länder- und Kundenmatrix
- Besitzer und Gruppenbildschirm
Entscheiden Sie, was das Unternehmen tatsächlich tut
Marketing-Etiketten sind nicht der rechtliche Rahmen.Wir verfolgen, wer die Kundenanweisung erhält, wer Fiat und virtuelle Assets kontrolliert, wo die Ausführung stattfindet und welche Entität mit jedem Anbieter Verträge schließt.
Ein glaubwürdiges Ergebnis
Eine schriftliche Ansicht des Umfangs, ein Register mit roter Flagge und eine Build-/No-Build-Entscheidung, die Investoren, Produktteams und Berater verwenden können.
Das praktische Verfahren
Wir führen ein strukturiertes Produktinterview durch, ziehen die Rechts- und Geld-/Assetflüsse, testen jede Rolle anhand der gesetzlichen Kategorien und identifizieren Überschneidungen. Der Output zeichnet Annahmen und verbotene Merkmale auf, so dass die Schlussfolgerung bei Produktwechseln verwendbar bleibt.
Ein gemeinsames Scheitern
Teams integrieren und kaufen Verkäufer, bevor sie entscheiden, wer Vermögenswerte hält, Geschäfte oder Verträge mit Kunden ausführt.
Was Sie von uns erwarten können
Wir beginnen mit dem Live-Modell und aktuellen Nachweisen, vereinbaren die Entscheidungen und Abhängigkeiten, geben dann einen schriftlichen Umfang heraus. Sie können uns nur für Beratung und Überprüfung, für ein definiertes Implementierungsmodul oder für die vollständige Bau- und Regulierungskoordination engagieren. Das Angebot begrenzt unsere professionelle Gebühr für die vereinbarten Annahmen und trennt die offizielle Registrierungsgebühr GEL 5.000, Übersetzungen, Personal, Büro, Software, Versicherung und andere Kosten von Dritten.
Entscheidung des Gründers
Stimmen Sie dem Produktperimeter, den Märkten, den Gegenparteien und der Risikobereitschaft zu, bevor Sie kostspielige Bauarbeiten durchführen.
Betriebsnachweise
Verbinden Sie jeden Anspruch mit einer verantwortlichen Person, konfigurieren Sie die Steuerung, notieren und testen Sie das Ergebnis.
Start-Konsequenz
Übertragen genehmigter Annahmen in die Einreichung, das Bankwesen, das Onboarding von Anbietern und den überwachten Betrieb.
Fragen, die wir in diesem Workstream beantworten
Eine Schlussfolgerung kann möglich sein, wenn das Unternehmen nur mit seinem eigenen Vermögen handelt oder reine Technologie liefert, ohne Endkunden zu bedienen oder Vermögenswerte oder Anweisungen zu kontrollieren.
Kundenverträge, Verwahrung oder Schlüsselkontrolle, Auftragsabwicklung, Ausführung, Gebühren, Fiat-Abrechnung, Rückgewinnungsrechte und Dienstleistungen an Dritte sind in der Regel entscheidend. Wir kartieren die Live-Reise, anstatt uns auf Labels wie Broker, Wallet oder Web3-Plattform zu verlassen.
Nicht unbedingt. Wenn die Service-, Verwahrungsstruktur, Zielländer oder das Anbietermodell verunsichert sind, kann ein regulatorischer Blueprint die Machbarkeit vor der Gründung und den Lieferantenverpflichtungen testen. Der Implementierungsablauf folgt erst, nachdem die Gründer das Modell genehmigt haben.
Es erfasst die vorgeschlagenen Dienste, Parteien, Vermögenswerte und Stromflüsse; die wahrscheinliche VASP-Kategorie; wichtige Überschneidungen; verbotene oder hochriskante Merkmale; Annahmen; offene Fragen; und eine Roadmap für den Versuch, Neugestaltung oder Stopp. Es ist ein Entscheidungsdokument, kein Registrierungsversprechen.
Ja, wenn die beabsichtigte Zielgruppe und das Vertrauen im Voraus vereinbart werden. Wir können eine kurze operative und regulatorische Erzählung erstellen, aber sie bleibt faktenspezifisch und stellt keine Bestätigung, Genehmigung oder Aufforderung zur Investition der NBG dar.
