Das Engagement verbindet Regulierungsrecht, Finanzkriminalitätskontrollen, georgisches Management und die Systeme, mit denen der VASP betrieben wird.
Im schriftlichen Auftrag wird angegeben, welcher Anwalt die spezifische VASP-Angelegenheit leitet oder daran teilnimmt und wie diese Arbeit mit den Funktionen AML, Governance, Personal und Technologie verbunden ist.
Rechtsanwältin und geschäftsführende Partnerin
Rechtsanwältin, promovierte Juristin und Professorin
Anwendungsbereich, Anwendungsstruktur, Governance, Verträge und NBG-Engagement.
Risikobewertung, Kunden-/Gegenparteikontrollen, Überwachung, Berichterstattung und QA.
Fit-and-proper, Substanz, Rekrutierung, Kompetenz, Präsenz und Autorität.
Architektur, Anbieter, KYC/KYT, Records, Cyber, Continuity und Demonstrationen.
Regulatory Counsel kontrolliert den Umfang und die rechtlichen Beweise; der AML-Lead übersetzt Risiken in Kunden- und Transaktionskontrollen; der Governance-Lead baut verantwortliche Personen und Präsenz auf; und der Technologie-Lead verbindet Systeme, Anbieter, Protokolle und Demonstrationen. Ein gemeinsames Entscheidungsregister verhindert, dass ein Workstream eine Tatsache ändert, die ein anderer bereits verwendet hat.
Gründer, Administratoren, Produktbesitzer und verantwortliche Kundenmitarbeiter stimmen Annahmen zu, stellen Quellenmaterial zur Verfügung und lernen das System kennen, das sie betreiben werden. Unsere Aufgabe ist es, den Build zu entwerfen, zu koordinieren, zu testen und zu dokumentieren, während das Management des VASP die Geschäftsentscheidungen trifft.
Für Projekte können zertifizierte Übersetzer, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Personalvermittler, Sicherheitstester, Wirtschaftsprüfer, Softwareanbieter, Banken, Depotbanken oder Liquiditätsplätze erforderlich sein, deren Verantwortlichkeiten, Kosten, Nachweisanforderungen und Entscheidungspunkte im Projektplan gesondert ausgewiesen werden.
In dem schriftlichen Vorschlag werden der Engagement Lead, die Fachfunktionen, die Entscheidungsträger des Kunden, die Ergebnisse und der Kommunikationsrhythmus genannt.
Wir werden die Rollen, Beratereingaben und Abhängigkeiten von Drittanbietern definieren und dann ein Angebot mit begrenzter Gebühr für die vereinbarte Arbeit von CryptoLicense.ge herausgeben.
