Registrierung und Betreuung von VASPs in Georgien So arbeiten wir
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MODELL FÜR DIE ACHTSTAGE

Von der Projektprüfung bis zum laufenden VASP-Betrieb

AUSFÜHRUNG VON KONNEKTEN VASP

Von ersten Modellentscheidungen bis hin zu überwachte Tätigkeiten.

Eine starke georgische VASP-Anwendung ist in Abhängigkeitsreihenfolge aufgebaut. Jede Stufe bereitet brauchbare Beweise für die nächste vor und behält die eventuelle Betreibergesellschaft im Blick.

Die Reihenfolge ist eine Lieferkarte: Der schriftliche Umfang wählt die Workstreams, Eigentümer und Akzeptanzkriterien aus, die dem tatsächlichen Modell entsprechen.

Achtstufiger VASP-Lieferzeitplan

Stufe 0
01.

Vertrauliche Modellbewertung

Dienstleistungen, Kunden, Länder, Vermögenswerte, Eigentum, Sanktionen und der operative Ausgangspunkt werden abgebildet, bevor große Baukosten festgelegt werden.

Vertrauliche Modellbewertung
STUFE GATEUmfangsentscheidung und Bereitschaftsschreiben
Stufe 1
02.

Regulierungsarchitektur

Der bestätigte Perimeter wird in Flusskarten, Governance, eine Evidenzmatrix, ein Risikoregister, Meilensteine und kontrollierte Annahmen umgewandelt.

Regulierungsarchitektur
STUFE GATEGenehmigte regulatorische Blaupause
Stufe 2
03.

Gesellschaft, Eigentum und Steuern

Die georgische Entität, Unternehmensunterlagen, UBO und Quelldatei, Governance, Übersetzungen und modellspezifische Steuerfragen werden als ein Arbeitsstrom koordiniert.

Gesellschaft, Eigentum und Steuern
STUFE GATECorporate und Ownership Evidenzpaket
Stufe 3
04.

Governance, Substanz und Personal

Administratoren, Präsenz, Büro, Rollen, Rekrutierung, Verträge, Schulungen, Autorität und Managementinformationen werden um den realen Workload herum aufgebaut.

Governance, Substanz und Personal
STUFE GATERechenschaftspflichtige lokale Betriebsstruktur
Stufe 4
05.

AML/CFT und Sanktionen

Die Risikobewertung wird Kundenakzeptanz, CDD und EDD, Sanktions-Screening, KYT, Untersuchungen, Eskalation, Berichterstattung, Qualitätssicherung und Schulung.

AML/CFT und Sanktionen
STUFE GATEGeprüfter Rahmen für die Kontrolle der Finanzkriminalität
Stufe 5
06.

Produkt, IT, Daten und Cyber

Architektur, Anbieter, Integrationen, Protokolle, Reporting, Sicherheit, Business Continuity und Demonstrationsskripte werden mit der hinterlegten Operation Story in Einklang gebracht.

Produkt, IT, Daten und Cyber
STUFE GATENachweis eines regulierungsbereiten Systems
Stufe 6
07.

Anwendung und NBG Engagement

Das georgischsprachige Dossier wird durch Fragen, Sitzungen und Proben des Büros und des elektronischen Systems auf Konsistenz geprüft, eingereicht und unterstützt.

Anwendung und NBG Engagement
STUFE GATEKontrolliertes Archivierungs- und Antwortprotokoll
Stufe 7
08.

Einleitung und Fortführung der Aufsicht

Scheininspektion, Kundenaktentests, Offenlegungen, Anbieter- und Bankbereitschaft, Erst-90-Tage-Kontrollen, Reporting und Change Management bereiten das Unternehmen auf den Betrieb vor.

Einleitung und Fortführung der Aufsicht
STUFE GATESupervisionsfähiger Startplan
PROGRAMMKONTROLLE

Ein kontrolliertes Programm, keine getrennten Berater

Jeder Workstream hat einen benannten Eigentümer, Inputs, Abhängigkeiten, Akzeptanzkriterien und kontrollierte Outputs. Eine Änderung der Kundengeografie kann sich auf Sanktionsrisiken, Anbieterverträge, Überwachungsregeln, Prognosen und Personal auswirken. Das Projektregister macht diese Konsequenzen sichtbar, bevor ein Dokument übersetzt oder ein System demonstriert wird.

Stage Gates schützen die Ablage

Eine Phase schließt, wenn die vereinbarten Beweise nutzbar sind: Typische Tore sind ein genehmigter Perimeter, eine verifizierte Eigentümerkette, vorbereitete Administratoren, beauftragte kritische Anbieter, getestete Kontrollen, ein abgeglichener Geschäftsplan, kontrollierte georgische Übersetzungen und eine erfolgreiche Scheindemonstration.

Was der Kunde von uns erwarten kann

Wir können ein vom Kunden geleitetes Projekt beraten und überprüfen, ein definiertes Modul liefern oder den kompletten Launch koordinieren. Nach der Vorbeurteilung geben wir einen schriftlichen Umfang und ein Angebot mit begrenzter Gebühr heraus. Amtsgebühren, Übersetzungen, Personen, Räumlichkeiten, Systeme und unabhängige Versicherung werden getrennt, wobei Annahmen und Änderungsauslöser angegeben werden.

Was wir vom Kunden brauchen

Gründer und Administratoren stehen für Entscheidungen zur Verfügung; Eigentums- und Quelldatensätze werden über einen kontrollierten Kanal bereitgestellt; Produkt- und Technologieteams legen das reale System offen; und verantwortliche Personen genehmigen Annahmen rechtzeitig. Kunden-, Berater- und Drittverantwortlichkeiten werden aufgezeichnet, so dass der Fortschritt messbar ist.

RECHTSGRUNDLAGEN

Anwendbare Rechtsvorschriften

Rechtsteam von CryptoLicense.ge Rechtliche Überprüfung: 23. August 2026 Rechtliche Prüfung Ihres Geschäftsmodells
Start in die richtige Phase

Sagen Sie uns, was bereits gebaut ist - und was noch fehlt.

Wir werden den vorgeschlagenen Service, die Eigentümer, die Märkte, die aktuellen Personen und Systeme überprüfen, dann den entsprechenden ersten Workstream empfehlen und einen Vorschlag für eine begrenzte Gebühr vorbereiten.

Sagen Sie uns, wo das Projekt steht