Bereiten Sie einen vertretbaren Onboarding-Fall für Banken, Zahlungsanbieter, Depotbanken, Liquiditätsplätze und VASP-Geschäftspartner vor.
Das Onboarding von Banken und Anbietern erfolgt als paralleler Diligence-Workstream.Die Bereitschaft hängt von Eigentum, Märkten, Produkten, Stromflüssen, Quellennachweisen, Aktivitätserwartungen, Richtlinien, Systemen und Gegenparteirisiko ab.
Service-Übersicht
Banken und Anbieter werden testen, ob das Eigentum, die Flüsse, die Kontrollen und die erwartete Aktivität die angeforderten Dienstleistungen unterstützen; Der Onboarding-Fall muss diese Prüfung überleben.
- Anbieterstrategie
- Due Diligence und Ownership Pack
- Erklärung des Flusses und der erwarteten Aktivität
- Quelle und Geschäftsnachweise
Behandeln Sie Banking als parallelen Diligence Prozess
Eine VASP-Registrierung verpflichtet eine Bank oder einen Zahlungsanbieter nicht, das Unternehmen an Bord zu nehmen. Die Partner werden Eigentümer, Märkte, Stromflüsse, Sanktionsrisiken, Sicherung, Gegenparteien und Kontrolllaufzeit unabhängig bewerten.
Das kommerzielle Ziel
Ein bankfähiges operatives Narrativ, saubere Fundquellen und realistische Primär- und Fallback-Zahlungsvereinbarungen.
Bereiten Sie sich auf unabhängige Sorgfalt vor
Wir stellen die Eigentümer-, Geschäfts-, Flow-, Erwartungs-Aktivitäts-, AML- und Source-Erzählung zusammen, die eine Bank oder ein Zahlungsanbieter testen kann.
Ein gemeinsames Scheitern
Das Team geht davon aus, dass die NBG-Registrierung eine Bank dazu zwingen wird, sie an Bord zu bringen. Banken treffen ihre eigenen Risikoentscheidungen und benötigen oft andere Beweise.
Was Sie von uns erwarten können
Wir beginnen mit dem Live-Modell und aktuellen Nachweisen, vereinbaren die Entscheidungen und Abhängigkeiten, geben dann einen schriftlichen Umfang heraus. Sie können uns nur für Beratung und Überprüfung, für ein definiertes Implementierungsmodul oder für die vollständige Bau- und Regulierungskoordination engagieren. Das Angebot begrenzt unsere professionelle Gebühr für die vereinbarten Annahmen und trennt die offizielle Registrierungsgebühr GEL 5.000, Übersetzungen, Personal, Büro, Software, Versicherung und andere Kosten von Dritten.
Entscheidung des Gründers
Stimmen Sie dem Produktperimeter, den Märkten, den Gegenparteien und der Risikobereitschaft zu, bevor Sie kostspielige Bauarbeiten durchführen.
Betriebsnachweise
Verbinden Sie jeden Anspruch mit einer verantwortlichen Person, konfigurieren Sie die Steuerung, notieren und testen Sie das Ergebnis.
Start-Konsequenz
Übertragen genehmigter Annahmen in die Einreichung, das Bankwesen, das Onboarding von Anbietern und den überwachten Betrieb.
Fragen, die wir in diesem Workstream beantworten
Die Registrierung und das Onboarding von Banken sind getrennte Workstreams: Jede Bank oder jeder Zahlungsdienstleister wendet seine eigene Risikobereitschaft und Sorgfalt auf Eigentum, Märkte, Stromflüsse, Quellen, Sanktionsrisiken, Schutzmaßnahmen, Gegenparteien, Kontrollen und erwartete Aktivitäten an.
Beginnen Sie früh genug mit der Strategie, um zu testen, ob das Fiat-Modell tragfähig ist, aber wenden Sie sich an Anbieter mit einer kohärenten Eigentümer-, Regulierungs-, Produkt- und AML-Erzählung.
Das Paket umfasst in der Regel die Gruppe und UBOs, die Quelle der Mittel, Dienstleistungen, Kundenländer, erwartete Volumina, Fiat- und virtuelle Asset-Flows, Gegenparteien, Compliance-Rahmen, Systeme, Finanzplan und die Rolle jedes angeforderten Kontos oder jeder Schiene.
Ein widerstandsfähiger Plan berücksichtigt alternative Anbieter, Währungen, Abwicklungsrouten, zeitliche und betriebliche Konsequenzen, ohne die Ablehnung zu verbergen.
Wir können helfen, geeignete Anbieterkategorien zu identifizieren, das Eigentümer- und Betriebspaket vorzubereiten, Fragen zu koordinieren und vorgeschlagene Bedingungen im vereinbarten Umfang zu vergleichen.
