Kontrollieren Sie das vollständige georgischsprachige Dossier und den regulatorischen Dialog von der Evidenzmatrix bis zur Umsetzung des Registrierungsgesetzes.
Eine Einreichung sollte vor der Einreichung intern konsistent sein. Unternehmensdokumente, Eigentümer, Administratoren, Stromflüsse, Anbieter, Richtlinien, Systeme, Personal und Projektionen müssen den gleichen Vorgang beschreiben.
Service-Übersicht
Der Antrag muss Unternehmensnachweise, Eigentumsverhältnisse, Management, Räumlichkeiten, Technologie, AML-Kontrollen, finanzielle Annahmen und die der NBG beschriebenen Dienstleistungen in Einklang bringen.
- Anwendungs- und Evidenzmatrix
- Dokumentenkontrolle in georgischer Sprache
- Überprüfung von Rechtsvorschriften/Compliance/technischer Kohärenz
- Archivierung und Korrespondenzmanagement
- Einstufung des aufsichtlichen Kapitals und Nachweise
Datei ein Operating Story
Eigentümerschaft, Administratoren, Produktflüsse, Anbieter, Prognosen, Personaleinsatz, AML-Kontrollen und Systemverhalten müssen sich über jeden Anhang und jede Antwort hinweg einigen.
Die Qualitätsschwelle
Ein vollständiges Dossier, das den dokumentenübergreifenden Abgleich überlebt, die geltende GEL 150.000-350.000 aufsichtsrechtliche Kapitalschwelle unterstützt und von den Personen erklärt werden kann, die das Unternehmen führen werden.
Kontrolle eines georgischsprachigen Datensatzes
Eine Master-Evidenzmatrix verknüpft jede Rechtsaussage mit einer genehmigten Quelle, Übersetzung, Eigentümer und Betriebsnachweis.
Ein gemeinsames Scheitern
Verspätete Übersetzungen und schnelle Antworten stellen verschiedene Kundentypen, Volumen, Anbieter oder Governance-Erklärungen in den Anhängen vor.
Was Sie von uns erwarten können
Wir beginnen mit dem Live-Modell und aktuellen Evidenz, vereinbaren die Entscheidungen und Abhängigkeiten, geben dann einen schriftlichen Umfang heraus. Sie können uns nur für eine Beratung und Überprüfung, für ein definiertes Implementierungsmodul oder für die komplette Bau- und Regulierungskoordination engagieren. Das Angebot trennt die offizielle Registrierungsgebühr GEL 5.000, das anwendbare Aufsichtskapital, die Honorare für die professionelle Umsetzung und die Kosten für die Implementierung durch Dritte.
Entscheidung des Gründers
Stimmen Sie dem Produktperimeter, den Märkten, den Gegenparteien und der Risikobereitschaft zu, bevor Sie kostspielige Bauarbeiten durchführen.
Betriebsnachweise
Verbinden Sie jeden Anspruch mit einer verantwortlichen Person, konfigurieren Sie die Steuerung, notieren und testen Sie das Ergebnis.
Start-Konsequenz
Übertragen genehmigter Annahmen in die Einreichung, das Bankwesen, das Onboarding von Anbietern und den überwachten Betrieb.
Fragen, die wir in diesem Workstream beantworten
Das vorgeschriebene Dossier muss georgischsprachigen Anforderungen genügen. Ausländische Unternehmens-, Strafregister- und andere öffentliche Dokumente können je nach Dokument und Ausstellungsland eine kürzliche Ausstellung, Apostille oder Legalisierung sowie eine beglaubigte georgische Übersetzung erfordern.
Die gesetzliche Frist beginnt nach einer vollständigen Einreichung mit den erforderlichen Informationen und Unterlagen und ist nicht zu verwechseln mit den früheren Monaten, die für die Einstufung, den Eigentumsnachweis, die Personalausstattung, die Systeme, die Prüfung, die Übersetzung und den Dossierabgleich erforderlich sind.
Der Antrag sollte mit der Evidenzmatrix protokolliert, den verantwortlichen Eigentümern zugewiesen und vor der Beantwortung durch das gesamte Dossier überprüft werden.
Der Antragsteller sollte bereit sein, aufsichtsrechtlich Zugang zu seinem Hauptsitz, verantwortlichen Personen, Aufzeichnungen und funktionierenden elektronischen System zu erhalten.Wir erstellen den Beweisweg und proben repräsentative Kunden-, Transaktions-, Überwachungs-, Berichts- und Vorfallsszenarien.
Im Rahmen des vereinbarten Umfangs kontrollieren wir das georgischsprachige Dossier, das Frageregister, die Evidenzinhaber, die rechtliche und operative Konsistenz, Übersetzungen und Antwortentwürfe. Das Management genehmigt sachliche Aussagen und bleibt verantwortlich; die NBG entscheidet allein über den Antrag.
