Регистрация и сопровождение VASP

Связанные поставки

Выберите пункт, где ваш проект нуждается в поддержке.

Используйте одну рабочую цепочку специалиста или подключите полный запуск через один подотчетный план проекта.

Решите, требует ли предполагаемая деятельность регистрации VASP, какие перекрытия возникают и подходит ли Грузия для начала дорогостоящей реализации.

Создать заявителя, чья собственность, администраторы, офис, принятие решений и организация могут работать и быть подтверждены.

Превратите модель риска компании в полный жизненный цикл клиента, контрагента, транзакции, расследования и восстановления.

Создайте подотчетный местный потенциал вместо того, чтобы полагаться только на имя.

Выравнивайте приложение, AML-фреймворк и поведение системы, чтобы компания могла продемонстрировать контроль и сохранить доказательства.

Контролируйте полный диалог на грузинском языке, начиная от матрицы доказательств и заканчивая реализацией регистрационных действий.

Подготовьте обоснованное дело для банков, поставщиков платежей, хранителей, площадок ликвидности и контрагентов VASP.

Защита операционной стоимости регистрации посредством контролируемых обновлений, доказательств, отчетности и надзорной готовности.

Проверьте, работает ли документированная структура до того, как регулятор, банк, аудитор или инцидент обнаружат пробел.