Enregistrement et activité VASP en Géorgie Notre méthode
Lun–ven · 09:00–18:00
MODÈLE DE DÉLIVRANCE D'UNE HUIT

De l’analyse du projet à l’activité supervisée

MISE EN OEUVRE du prestataire de services d'actifs virtuels CONNECTE

Du premier modèle de décisions au des opérations supervisées.

Une forte application de fournisseur de services d'actifs virtuels géorgiens est construite dans l'ordre de dépendance. Chaque étape prépare des preuves utilisables pour la prochaine étape et maintient l'entreprise opérationnelle éventuelle en vue.

Les clients peuvent entrer à n'importe quelle étape. La séquence est une carte de livraison : la portée écrite sélectionne les flux de travail, les propriétaires et les critères d'acceptation qui correspondent au modèle réel.

Délai de livraison des fournisseurs d'actifs virtuels en huit étapes

Étape 0
01.

Évaluation confidentielle des modèles

Les services, les clients, les pays, les actifs, la propriété, l'exposition aux sanctions et le point de départ opérationnel sont cartographiés avant que les coûts de construction majeurs ne soient engagés.

Évaluation confidentielle des modèles
TAUX D'ÉTATDécision de portée et mémoire de préparation
Étape 1
02.

Architecture réglementaire

Le périmètre confirmé est converti en cartes de flux, gouvernance, matrice de données probantes, registre des risques, jalons et hypothèses contrôlées.

Architecture réglementaire
TAUX D'ÉTATPlan réglementaire approuvé
Étape 2
03.

Société, propriété et impôts

L'entité géorgienne, les dossiers des sociétés, les fichiers UBO et les fichiers sources, la gouvernance, les traductions et les questions fiscales spécifiques aux modèles sont coordonnés comme un seul volet de travail.

Société, propriété et impôts
TAUX D'ÉTATDossier d ' information sur les sociétés et la propriété
Étape 3
04.

Gouvernance, contenu et dotation en personnel

Les administrateurs, la présence, le bureau, les rôles, le recrutement, les contrats, la formation, l'autorité et l'information de gestion sont construits autour de la charge de travail réelle.

Gouvernance, contenu et dotation en personnel
TAUX D'ÉTATStructure d'exploitation locale comptable
Étape 4
05.

la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement et les sanctions antiterroristes;

L'évaluation des risques devient l'acceptation des clients, la DDC et la DDE, le dépistage des sanctions, l'ACJ, les enquêtes, l'escalade, la production de rapports, l'assurance de la qualité et la formation.

la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement et les sanctions antiterroristes;
TAUX D'ÉTATCadre de contrôle de la criminalité financière testé
Étape 5
06.

Produit, informatique, données et cyber

L'architecture, les fournisseurs, les intégrations, les journaux, les rapports, la sécurité, la continuité des opérations et les scripts de démonstration sont rapprochés de l'histoire d'exploitation déposée.

Produit, informatique, données et cyber
TAUX D'ÉTATDémonstration du système prêt à l'organisme de réglementation
Étape 6
07.

Demande et engagement de la Banque nationale de Géorgie

Le dossier en langue géorgienne est vérifié, soumis et appuyé par des questions, des réunions et des répétitions du bureau et du système électronique.

Demande et engagement de la Banque nationale de Géorgie
TAUX D'ÉTATDépôt contrôlé et dossier de réponse
Étape 7
08.

Lancement et surveillance continue

L'inspection Mock, les tests de dossier client, les divulgations, l'état de préparation des fournisseurs et des banques, les contrôles du premier à 90 jours, les rapports et la gestion du changement préparent l'entreprise à fonctionner.

Lancement et surveillance continue
TAUX D'ÉTATPlan de lancement prêt à être supervisé
CONTRÔLE DES PROGRAMMES

Un programme contrôlé et non déconnecté des conseillers

Chaque flux de travail a un propriétaire nommé, des entrées, des dépendances, des critères d'acceptation et des sorties contrôlées. Un changement dans la géographie des clients peut affecter les risques de sanctions, les contrats avec les fournisseurs, les règles de surveillance, les prévisions et la dotation en personnel. Le registre des projets rend ces conséquences visibles avant qu'un document ne soit traduit ou qu'un système ne soit démontré.

Les portes d'étape protègent le dépôt

Une étape se termine lorsque la preuve convenue est utilisable. Les portes typiques comprennent un périmètre approuvé, une chaîne de propriété vérifiée, des administrateurs préparés, des fournisseurs essentiels contractuels, des contrôles testés, un plan d'affaires réconcilié, des traductions géorgiennes contrôlées et une simulation réussie.

Ce que le client peut attendre de nous

Nous pouvons conseiller et examiner un projet dirigé par un client, fournir un module défini ou coordonner le lancement complet. À la suite de l'évaluation préliminaire, nous publions un cahier des charges écrit et un devis plafonné. Les frais officiels, les traductions, les personnes, les locaux, les systèmes et l'assurance indépendante sont séparés, les hypothèses et les déclencheurs de changement étant indiqués.

Ce que nous avons besoin du client

Les fondateurs et les administrateurs demeurent disponibles pour prendre des décisions; les dossiers de propriété et de source sont fournis par un canal contrôlé; les équipes de produits et de technologie divulguent le système réel; et les personnes responsables approuvent les hypothèses à temps. Les responsabilités des clients, des conseillers et des tiers sont enregistrées, de sorte que les progrès sont mesurables.

BASE JURIDIQUE

Textes législatifs et réglementaires applicables

CryptoLicense.ge Équipe juridique et réglementaire Révision légale : 23 août 2026 Analyse juridique de votre activité
Commencer à droite

Dites-nous ce qui est déjà construit, et ce qui manque encore.

Nous examinerons le service proposé, les propriétaires, les marchés, les personnes et les systèmes actuels, puis nous recommanderons le premier volet de travail approprié et nous préparerons une proposition de plafonnement des frais.

Dites-nous où se trouve le projet.