Регистрация и сопровождение VASP в Грузии Как мы работаем
Пн–Пт · 09:00–18:00
RU
RU
Модель поставки ОВЕТ-СтАГ

От оценки проекта до сопровождения работы VASP

Связанное с VASP осуществление

От первых моделей до решений контролируемых операций.

Сильное грузинское приложение VASP построено в порядке зависимости. Каждый этап подготавливает полезные доказательства для следующего и держит в поле зрения возможную операционную компанию.

Клиенты могут входить на любом этапе.Последовательность представляет собой карту доставки: письменный объем выбирает рабочие потоки, владельцев и критерии принятия, которые соответствуют фактической модели.

Восьмиступенчатый график доставки VASP

Стадия 0
01.

Оценка конфиденциальной модели

Услуги, клиенты, страны, активы, собственность, воздействие санкций и операционная отправная точка отображаются до того, как будут совершены основные затраты на строительство.

Оценка конфиденциальной модели
Стейдж ГейтОбласть принятия решения и краткая готовность
Этап 1
02.

Регулирующая архитектура

Подтвержденный периметр преобразуется в карты потоков, управление, матрицу доказательств, реестр рисков, вехи и контролируемые предположения.

Регулирующая архитектура
Стейдж ГейтУтвержденный нормативный проект
Этап 2
03.

Компания, собственность и налог

Грузинское юридическое лицо, корпоративные записи, UBO и исходные файлы, управление, переводы и налоговые вопросы для конкретной модели координируются как один рабочий процесс.

Компания, собственность и налог
Стейдж ГейтПакет доказательств в отношении корпораций и собственности
Этап 3
04.

Управление, фактическое присутствие в бизнесе и укомплектование персоналом

Администраторы, присутствие, офис, роли, набор персонала, контракты, обучение, полномочия и управленческая информация строятся вокруг реальной рабочей нагрузки.

Управление, фактическое присутствие в бизнесе и укомплектование персоналом
Стейдж ГейтПодотчетная местная операционная структура
Этап 4
05.

ПОД/ФТ и санкции

Оценка риска становится принятием клиентов, CDD и EDD, скринингом санкций, KYT, расследованиями, эскалацией, отчетностью, обеспечением качества и обучением.

ПОД/ФТ и санкции
Стейдж ГейтПроверенная система контроля за финансовыми преступлениями
Этап 5
06.

Продукты, IT, данные и кибер

Архитектура, вендоры, интеграции, журналы, отчетность, безопасность, непрерывность бизнеса и демонстрационные сценарии согласуются с поданной операционной историей.

Продукты, IT, данные и кибер
Стейдж ГейтДемонстрация готовой системы
Этап 6
07.

Применение и участие НБГ

Досье на грузинском языке проверяется на предмет согласованности, представляется и поддерживается посредством вопросов, встреч и репетиций офиса и электронной системы.

Применение и участие НБГ
Стейдж ГейтКонтролируемая запись подачи и ответа
Этап 7
08.

Запуск и продолжение наблюдения

Инспекция взломов, тесты клиентских файлов, раскрытие информации, готовность провайдера и банка, контроль за первым 90-дневным периодом, отчетность и управление изменениями готовят компанию к работе.

Запуск и продолжение наблюдения
Стейдж ГейтГотовый план запуска
ПРОГРАММНЫЙ КОНТРОЛЬ

Одна контролируемая программа, а не разъединенные советники

В каждом рабочем потоке есть названный владелец, входы, зависимости, критерии принятия и контролируемые результаты. Изменение географии клиентов может повлиять на риск санкций, контракты поставщиков, правила мониторинга, прогнозы и укомплектование штатов. Регистр проектов делает эти последствия видимыми до того, как документ будет переведен или система продемонстрирована.

Стейдж-вороты защищают подача

Типичные ворота включают утвержденный периметр, проверенную цепочку владения, подготовленных администраторов, контрактных критических поставщиков, проверенные элементы управления, согласованный бизнес-план, контролируемые грузинские переводы и успешную демонстрацию.

Что клиент может ожидать от нас

Мы можем консультировать и просматривать проект под руководством клиента, предоставлять определенный модуль или координировать полный запуск. После предварительной оценки мы выдаем письменный объем и цитату с ограниченным тарифом. Официальные сборы, переводы, люди, помещения, системы и независимая гарантия разделены, с предположениями и триггерами изменений.

Что нам нужно от клиента

Учредители и администраторы остаются доступными для принятия решений; записи о собственности и источниках предоставляются через контролируемый канал; команды по продуктам и технологиям раскрывают реальную систему; и ответственные люди одобряют предположения вовремя.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Применимое законодательство

Юридическая команда CryptoLicense.ge Юридический обзор: 23 августа 2026 Правовая оценка с учетом вашего бизнеса
Начните с правильной сцены

Расскажите нам, что уже построено и чего еще не хватает.

Мы рассмотрим предлагаемые услуги, владельцев, рынки, текущих людей и системы, а затем порекомендуем соответствующий первый рабочий поток и подготовим предложение с ограниченным тарифом.

Расскажите, где находится проект