Registro y actividad VASP en Georgia Cómo trabajamos
Lun–vie · 09:00–18:00
MODELO DE VIAJE DE OCTAVO

De la evaluación del proyecto a la actividad supervisada

IMPLEMENTACIÓN DEL proveedor de servicios de activos virtuales

Desde las primeras decisiones modelo a operaciones supervisadas.

Una fuerte aplicación del proveedor de servicios de activos virtuales de Georgia se construye en orden de dependencia. Cada etapa prepara evidencia usable para el siguiente y mantiene a la eventual empresa de operaciones en vista.

Los clientes pueden entrar en cualquier etapa. La secuencia es un mapa de entrega: el alcance escrito selecciona los flujos de trabajo, propietarios y criterios de aceptación que coinciden con el modelo real.

Línea de tiempo de entrega del servicio de activos virtuales de ocho etapas

Etapa 0
01.

Evaluación del modelo confidencial

Los servicios, los clientes, los países, los activos, la propiedad, la exposición a las sanciones y el punto de partida operacional se mapean antes de que se cometan importantes costos de construcción.

Evaluación del modelo confidencial
PUNTO DE REVISIÓNProcedimiento de decisión y preparación breves
Etapa 1
02.

Arquitectura reguladora

El perímetro confirmado se convierte en mapas de flujo, gobernanza, una matriz de pruebas, un registro de riesgos, hitos y supuestos controlados.

Arquitectura reguladora
PUNTO DE REVISIÓNPlantilla reglamentaria aprobada
Etapa 2
03.

Empresa, propiedad y impuestos

La entidad georgiana, los registros corporativos, la UBO y el archivo fuente, la gobernanza, las traducciones y cuestiones tributarias específicas para cada modelo se coordinan como una corriente de trabajo.

Empresa, propiedad y impuestos
PUNTO DE REVISIÓNPaquete de pruebas para empresas y propiedad
Etapa 3
04.

Gobernanza, fondo y dotación de personal

Los administradores, la presencia, la oficina, las funciones, la contratación, los contratos, la capacitación, la autoridad y la información de gestión se basan en el volumen de trabajo real.

Gobernanza, fondo y dotación de personal
PUNTO DE REVISIÓNEstructura operacional local contable
Etapa 4
05.

lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación y sanciones contra el terrorismo

La evaluación del riesgo se convierte en aceptación de los clientes, CDD y EDD, detección de sanciones, KYT, investigaciones, escalada, presentación de informes, garantía de calidad y capacitación.

lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación y sanciones contra el terrorismo
PUNTO DE REVISIÓNMarco de control de la delito financiero
Etapa 5
06.

Producto, TI, datos y cibernética

Arquitectura, proveedores, integraciones, registros, informes, seguridad, continuidad de las operaciones y scripts de demostración se reconcilian con la historia de funcionamiento archivada.

Producto, TI, datos y cibernética
PUNTO DE REVISIÓNDemostración del sistema de regulación
Etapa 6
07.

Solicitud y participación del Banco Nacional de Georgia

El dossier de la lengua georgiana se comprueba, presenta y apoya con coherencia a través de preguntas, reuniones y ensayos de la oficina y el sistema electrónico.

Solicitud y participación del Banco Nacional de Georgia
PUNTO DE REVISIÓNRegistro de presentación y respuesta controlados
Etapa 7
08.

Lanzamiento y supervisión continua

Inspección de mock, pruebas de cliente, revelaciones, disponibilidad de proveedores y banca, controles de primeros 90 días, gestión de informes y cambios preparan a la empresa para operar.

Lanzamiento y supervisión continua
PUNTO DE REVISIÓNPlan de lanzamiento listo para la supervisión
CONTROL DE PROGRAMAS

Un programa controlado, no asesores desconectados

Cada corriente de trabajo tiene un nombre de propietario, insumos, dependencias, criterios de aceptación y productos controlados. Un cambio en la geografía de clientes puede afectar el riesgo de sanciones, los contratos de proveedores, las reglas de monitoreo, las previsiones y la dotación de personal. El registro del proyecto hace visibles esas consecuencias antes de que se traduzca un documento o se demuestre un sistema.

Las puertas de paso protegen la presentación

Una etapa se cierra cuando la evidencia acordada es usable. Las puertas típicas incluyen un perímetro aprobado, una cadena de propiedad verificada, administradores preparados, proveedores críticos contratados, controles probados, un plan de negocios reconciliado, traducciones controladas de Georgia y una demostración de mock exitosa.

Lo que el cliente puede esperar de nosotros

Podemos asesorar y revisar un proyecto dirigido por el cliente, entregar un módulo definido o coordinar el lanzamiento completo. Después de la evaluación preliminar, emitimos un alcance escrito y una cita con tarifas. Se separan los honorarios oficiales, las traducciones, las personas, los locales, los sistemas y las garantías independientes, con hipótesis y disparadores de cambio establecidos.

Lo que necesitamos del cliente

Los fundadores y administradores siguen estando disponibles para las decisiones; la propiedad y los registros de fuentes se proporcionan a través de un canal controlado; los equipos de productos y tecnología revelan el sistema real; y las personas responsables aprueban hipótesis a tiempo. Se registran responsabilidades de cliente, asesor y de terceros, por lo que el progreso es mensurable.

BASE JURÍDICA

Legislación y normativa aplicable

Equipo jurídico y regulatorio de CryptoLicense.ge Examen jurídico: 23 de agosto de 2026 Revisión jurídica de su actividad
START EN EL ESTE DERECHO

Díganos lo que ya está construido, y lo que aún falta.

Revisaremos el servicio propuesto, propietarios, mercados, personas y sistemas actuales, luego recomendaremos el primer flujo de trabajo adecuado y prepararemos una propuesta de alimentación.

Díganos dónde está el proyecto