Preparar un caso de registro y verificación de clientes defensibles para bancos, proveedores de pagos, custodios, sedes de liquidez y contrapartes virtuales de proveedores de servicios de activos.
El registro y verificación del cliente bancario y proveedor funciona como un flujo de trabajo de diligencia paralela. El conocimiento depende de la propiedad, mercados, productos, flujos, evidencia fuente, expectativas de actividad, políticas, sistemas y riesgo contraparte.
Sinopsis de los servicios
Los bancos y proveedores probarán si la propiedad, flujos, controles y actividad esperada apoyan los servicios que se solicitan; el caso de registro y verificación del cliente tiene que sobrevivir a ese escrutinio.
- Estrategia de proveedores
- Documentos de diligencia debida y propiedad
- Explicación lenta y de la actividad esperada
- Pruebas de fuentes y empresas
Tratar la banca como un proceso de diligencia paralela
Un registro de proveedores de servicios de activos virtuales no obliga a un banco o proveedor de pagos a bordo de la empresa. Los socios evaluarán a los propietarios, mercados, flujos, exposición a sanciones, salvaguardia, contrapartes y controlarán la madurez independientemente.
El objetivo comercial
Una narrativa operativa banable, evidencia de fuente limpia de fondos y arreglos realistas de pago primario y de retroceso.
Prepararse para la diligencia independiente
Montamos la propiedad, negocio, flujo, actividad esperada, el lavado de dinero y la narrativa fuente que un banco o proveedor de pagos pueden probar. El alcance de los proveedores se secuencia con la disposición reglamentaria y del sistema.
Un fracaso común
El equipo asume que el registro del Banco Nacional de Georgia obligará a un banco a a bordo. Los bancos toman sus propias decisiones de riesgo y a menudo necesitan pruebas diferentes.
Lo que puedes esperar de nosotros
Comenzamos con el modelo vivo y la evidencia actual, aceptamos las decisiones y dependencias, luego emitimos un alcance escrito. Usted puede contratarnos para asesoramiento y revisión solamente, para un módulo de implementación definido, o para la coordinación completa de la construcción y regulación. La cotización cubre nuestra cuota profesional por las suposiciones acordadas y separa el GEL 5.000 honorarios oficiales de registro, traducciones, personal, oficina, software, seguridad y otros gastos de terceros.
Decisión del fundador
Convenga el perímetro de producto, mercados, contrapartes y riesgo de apetito antes de construir costoso trabajo.
Pruebas de funcionamiento
Conecte cada reclamación a una persona responsable, control configurado, registro y resultado de prueba.
Consecuencia de lanzamiento
Llevar a cabo suposiciones aprobadas en la presentación, la banca, el registro y verificación de clientes proveedores y operaciones supervisadas.
Preguntas que abordamos en este flujo de trabajo
Registro y registro de clientes bancarios y verificación son flujos de trabajo separados. Cada banco o proveedor de pagos aplica su propio apetito de riesgo y diligencia a la propiedad, mercados, flujos, fuentes, exposición a sanciones, salvaguardia, contrapartes, controles y actividad esperada.
Iniciar la estrategia lo suficientemente pronto como para probar si el modelo fiat es viable, pero acercar a los proveedores con una narrativa coherente de propiedad, regulación, producto y lucha contra el blanqueo de dinero. La extensión prematura con hechos cambiantes puede crear declives evitables o remediación repetida.
El paquete cubre comúnmente el grupo y las UBO, fuente de fondos, servicios, países clientes, volúmenes esperados, flujos de fiat y virtuales, contrapartes, marco de cumplimiento, sistemas, plan financiero y el papel de cada cuenta o raíl solicitado.
Un plan resiliente considera proveedores alternativos, monedas, rutas de asentamiento, tiempo y consecuencias operacionales sin ocultar el rechazo. Las promesas de productos no deben depender de un carril que no haya completado su propio proceso de aprobación y contratación.
Podemos ayudar a identificar categorías de proveedores adecuadas, preparar la propiedad y el paquete operativo, coordinar preguntas y comparar los términos propuestos en el ámbito acordado. La institución lleva a cabo su propia diligencia y revisión comercial.
