Подготовьте обоснованное дело для банков, поставщиков платежей, хранителей, площадок ликвидности и контрагентов VASP.
Готовность зависит от собственности, рынков, продуктов, потоков, источников доказательств, ожиданий деятельности, политики, систем и риска контрагента.
Обзор услуг
Банки и поставщики проверят, поддерживают ли запрашиваемые услуги права собственности, потоки, средства контроля и ожидаемая деятельность; дело о включении должно пройти проверку.
- Стратегия поставщика
- Due-diligence и пакет прав собственности
- Объяснение потока и ожидаемой активности
- Источники и бизнес-доказательства
Относитесь к банковскому делу как к параллельному процессу усердия
Регистрация VASP не обязывает банк или платежного провайдера находиться на борту компании. Партнеры будут самостоятельно оценивать владельцев, рынки, потоки, воздействие санкций, защиту, контрагентов и контроль за сроком погашения.
Коммерческая цель
Банковский операционный нарратив, чистые доказательства источника средств и реалистичные первичные и резервные платежные механизмы.
Подготовьтесь к независимому трудолюбию
Мы собираем информацию о собственности, бизнесе, потоке, ожидаемой активности, ПОД и источнике информации, которую может проверить банк или поставщик платежей.
Общий провал
Команда предполагает, что регистрация NBG вынудит банк принять решение о риске и часто нуждается в различных доказательствах.
Чего вы можете ожидать от нас
Мы начинаем с живой модели и текущих доказательств, согласовываем решения и зависимости, затем выдаем письменный объем. Вы можете привлекать нас только для консультаций и обзора, для определенного модуля реализации или для полной сборки и координации нормативных требований. Цитата ограничивает нашу профессиональную плату за согласованные предположения и отделяет официальную регистрационную плату GEL 5000, переводы, персонал, офис, программное обеспечение, гарантии и другие сторонние расходы.
Решение основателя
Согласуйте периметр продукта, рынки, контрагенты и аппетит к риску, прежде чем строить дорогостоящие работы.
Доказательства в действии
Подключите каждое требование к подотчетному лицу, настроенному на контроль, запись и результат теста.
Последствия запуска
Переносить утвержденные предположения в подачу заявок, банковское дело, обслуживание провайдеров и контролируемые операции.
Вопросы, которые мы затрагиваем в этой работе
Каждый банк или поставщик платежных услуг применяет свой собственный аппетит к риску и усердие к собственности, рынкам, потокам, источникам, воздействию санкций, защите, контрагентам, контролю и ожидаемой деятельности.
Начните стратегию достаточно рано, чтобы проверить, является ли фиатная модель жизнеспособной, но подойдите к поставщикам с согласованным владением, регулированием, продуктом и повествованием AML. Преждевременная пропаганда с изменяющимися фактами может создать предотвратимые спады или повторную реабилитацию.
Пакет обычно охватывает группу и UBO, источник средств, услуги, страны-клиенты, ожидаемые объемы, потоки фиатных и виртуальных активов, контрагентов, рамки соблюдения, системы, финансовый план и роль каждого запрашиваемого счета или железной дороги.
Устойчивый план учитывает альтернативных поставщиков, валюты, маршруты расчетов, сроки и операционные последствия, не скрывая отказа. Обещания продукта не должны зависеть от железной дороги, которая не завершила свой собственный процесс утверждения и заключения контрактов.
Мы можем помочь определить подходящие категории поставщиков, подготовить пакет прав собственности и операционной деятельности, координировать вопросы и сравнить предлагаемые условия в согласованном объеме. Учреждение проводит собственную проверку и коммерческий обзор.
