Décider si l'activité envisagée nécessite l'enregistrement des fournisseurs de services d'actifs virtuels, quels chevauchements se produisent et si la Géorgie s'adapte avant le début d'une mise en œuvre coûteuse.
Carter le parcours client, la garde/contrôle, les instructions, les mouvements de fiat et d'actifs virtuels, les fonctions de plate-forme, les contreparties, les pays et les revenus. Tester la portée du prestataire de services d'actifs virtuels en plus des questions de paiement, de valeurs mobilières/investissement, de prêt, de jeton, de données et de sanctions.
Aperçu des services
L'évaluation doit classer les flux réels de services et de clients et d'actifs avant que l'entreprise s'engage dans une structure, une pile de fournisseurs ou un calendrier de lancement.
- Note de classement
- Carte des produits et des flux
- Matrice pays/client
- Propriétaire et écran de groupe
Décider ce que l'entreprise fait réellement
Les étiquettes de commercialisation ne sont pas le périmètre légal. Nous traçons qui reçoit l'instruction du client, qui contrôle les actifs fiat et virtuel, où se produit l'exécution et quelle entité conclut des contrats avec chaque fournisseur.
Un résultat crédible
Une vision écrite de la portée, un registre rouge et une décision de construire ou de ne pas construire que les investisseurs, les équipes de produits et les conseils peuvent utiliser.
La procédure pratique
Nous organisons une entrevue structurée sur les produits, dessinons les flux légaux et monétaires/actifs, testons chaque rôle par rapport aux catégories légales et identifions les chevauchements. La production enregistre les hypothèses et les caractéristiques interdites de sorte que la conclusion reste utilisable lorsque le produit change.
Un échec commun
Les équipes intègrent et achètent des fournisseurs avant de décider qui détient des actifs, exécute des métiers ou des contrats avec les clients. Il en résulte une structure coûteuse qui ne correspond pas au dépôt proposé.
Ce que vous pouvez attendre de nous
Nous commençons par le modèle en direct et les preuves actuelles, nous convenons des décisions et des dépendances, puis nous émettons une portée écrite. Vous pouvez nous engager pour des conseils et un examen seulement, pour un module de mise en œuvre défini, ou pour la construction complète et la coordination réglementaire. Le devis plafonne nos frais professionnels pour les hypothèses convenues et sépare les frais d'inscription officiels GEL 5 000, les traductions, le personnel, le bureau, le logiciel, l'assurance et d'autres coûts tiers.
Décision du fondateur
D'accord sur le périmètre du produit, les marchés, les contreparties et l'appétit pour les risques avant un travail de construction coûteux.
Preuves opérationnelles
Relier chaque revendication à une personne responsable, configurer le contrôle, enregistrer et tester les résultats.
Résultat du lancement
Transmettre les hypothèses approuvées dans le dépôt, les services bancaires, l'enregistrement des clients et la vérification des fournisseurs et les opérations supervisées.
Questions que nous abordons dans ce domaine de travail
Une conclusion peut être possible lorsque l'entreprise ne traite que de ses propres actifs, ou fournit une technologie pure sans servir les clients finaux ou contrôler les actifs ou les instructions. L'opinion écrite fait état des faits exacts, des exclusions et des changements de produits qui nécessiteraient une nouvelle évaluation.
La passation de marchés, la garde ou le contrôle des clés, le traitement des commandes, l'exécution, les frais, le règlement fiduciaire, les droits de recouvrement et les services fournis à des tiers sont généralement décisifs. Nous planifions le voyage en direct au lieu de compter sur des étiquettes telles que courtier, portefeuille ou plate-forme Web3.
Pas nécessairement. Si le service, la structure de garde, les pays cibles ou le modèle de fournisseur n'est pas réglé, un plan directeur réglementaire peut tester la faisabilité avant l'incorporation et les engagements des fournisseurs. La séquence de mise en œuvre suit seulement après que les fondateurs approuvent le modèle.
Il enregistre les services, les parties, les actifs et les flux proposés; la catégorie probable de fournisseurs de services d'actifs virtuels; les chevauchements importants; les caractéristiques interdites ou à risque élevé; les hypothèses; les questions ouvertes; et une feuille de route pour aller, remanier ou arrêter. Il s'agit d'un document de décision et non d'une promesse d'enregistrement.
Oui, lorsque l'auditoire visé et la confiance sont convenus à l'avance. Nous pouvons préparer un récit concis sur les opérations et la réglementation, mais il demeure spécifique aux faits et ne représente pas la confirmation, l'approbation ou une invitation à investir par la Banque nationale de Géorgie.
