Решите, требует ли предполагаемая деятельность регистрации VASP, какие перекрытия возникают и подходит ли Грузия для начала дорогостоящей реализации.
Картографируйте путешествие клиента, хранение / контроль, инструкции, движение фиатных и виртуальных активов, функции платформы, контрагентов, страны и доходы. Испытайте область VASP наряду с платежами, ценными бумагами / инвестициями, кредитованием, токеном, данными и вопросами санкций.
Обзор услуг
Оценка должна классифицировать фактические потоки услуг, клиентов и активов до того, как компания перейдет к структуре, стеку поставщиков или графику запуска.
- Записка о классификации
- Карта продукта и потока
- Матрица страны и клиента
- Владелец и групповой экран
Решите, что на самом деле делает бизнес
Маркетинговые ярлыки не являются юридическим периметром. Мы отслеживаем, кто получает инструкцию клиента, кто контролирует фиатные и виртуальные активы, где происходит исполнение и какая организация заключает контракты с каждым поставщиком.
Достоверный результат
Письменное представление о масштабах, регистрация под красным флагом и решение о создании / непостроении, которое могут использовать инвесторы, команды по продуктам и консультанты.
Практическая процедура
Мы проводим структурированное собеседование с продуктом, анализируем юридические и денежные потоки/потоки активов, проверяем каждую роль в соответствии с установленными законом категориями и выявляем совпадения. Предположения и запрещенные функции продукта регистрируются на выходе, поэтому вывод остается пригодным для использования при изменении продукта.
Общий провал
Команды включают и покупают поставщиков, прежде чем решить, кто владеет активами, выполняет сделки или контракты с клиентами. Результатом является дорогостоящая структура, которая не соответствует предлагаемой заявке.
Чего вы можете ожидать от нас
Мы начинаем с живой модели и текущих доказательств, согласовываем решения и зависимости, затем выдаем письменный объем. Вы можете привлекать нас только для консультаций и обзора, для определенного модуля реализации или для полной сборки и координации нормативных требований. Цитата ограничивает нашу профессиональную плату за согласованные предположения и отделяет официальную регистрационную плату GEL 5000, переводы, персонал, офис, программное обеспечение, гарантии и другие сторонние расходы.
Решение основателя
Согласуйте периметр продукта, рынки, контрагенты и аппетит к риску, прежде чем строить дорогостоящие работы.
Доказательства в действии
Подключите каждое требование к подотчетному лицу, настроенному на контроль, запись и результат теста.
Последствия запуска
Переносить утвержденные предположения в подачу заявок, банковское дело, обслуживание провайдеров и контролируемые операции.
Вопросы, которые мы затрагиваем в этой работе
Вывод может быть возможен, если компания занимается только своими собственными активами или поставляет чистые технологии без обслуживания конечных клиентов или контроля над активами или инструкциями. В письменном виде записываются точные факты, исключения и изменения продукта, которые потребуют новой оценки.
Заключение договора с клиентом, хранение или контроль ключей, обработка заказов, исполнение, сборы, урегулирование фиатных платежей, права на восстановление и услуги, предоставляемые третьим лицам, обычно имеют решающее значение. Мы отображаем путешествие в реальном времени вместо того, чтобы полагаться на такие ярлыки, как брокер, кошелек или платформа Web3.
Не обязательно. Если система обслуживания, структура опеки, целевые страны или модель поставщика не урегулированы, нормативный проект может проверить осуществимость до регистрации и обязательств поставщика. Последовательность внедрения следует только после того, как учредители одобряют модель.
В нем фиксируются предлагаемые услуги, стороны, активы и потоки; вероятная категория VASP; важные дублирования; запрещенные или высокорисковые функции; предположения; открытые вопросы; а также дорожная карта действий, перепроектирования или остановки.
Да, когда предполагаемая аудитория и доверие согласованы заранее. Мы можем подготовить краткий оперативный и нормативный нарратив, но он остается фактоспецифичным и не представляет собой подтверждение, одобрение или приглашение NBG инвестировать.
