Controlar el expediente completo del idioma georgiano y el diálogo reglamentario de la matriz de pruebas a la aplicación de los instrumentos de registro.
Una presentación debe ser internamente coherente antes de su presentación. Los documentos de la empresa, propietarios, administradores, flujos, proveedores, políticas, sistemas, personal y proyecciones deben describir la misma operación.
Sinopsis de los servicios
La aplicación tiene que conciliar las pruebas institucionales, la propiedad, la gestión, los locales, la tecnología, los controles contra el blanqueo de dinero, las hipótesis financieras y los servicios descritos al Banco Nacional de Georgia.
- Matriz de aplicaciones y pruebas
- Control de documentos en idioma georgiano
- Examen de la coherencia jurídica y técnica
- Gestión de la comunicación y la correspondencia
- Clasificación y pruebas del capital de supervisión
Archivo de una historia de funcionamiento
La propiedad, los administradores, las corrientes de productos, los proveedores, las previsiones, la dotación de personal, los controles contra el blanqueo de dinero y el comportamiento del sistema deben estar de acuerdo en todos los anexos y respuestas.
El umbral de calidad
Un dossier completo que sobrevive a la reconciliación entre documentos, apoya el umbral aplicable GEL 150.000–350.000 supervisores-capital y puede ser explicado por la gente que dirigirá la empresa.
Controlar un registro de idioma georgiano
Una matriz de pruebas maestras vincula cada declaración legal a una fuente aprobada, traducción, propietario y prueba de funcionamiento. Las preguntas son respondidas contra todo el dossier en lugar de como correspondencia aislada.
Un fracaso común
Las traducciones tardías y las respuestas rápidas introducen diferentes tipos de clientes, volúmenes, proveedores o declaraciones de gobernanza en todos los anexos.
Lo que puedes esperar de nosotros
Comenzamos con el modelo vivo y la evidencia actual, aceptamos las decisiones y dependencias, luego emitimos un alcance escrito. Usted puede contratarnos para asesoramiento y revisión solamente, para un módulo de implementación definido, o para la coordinación completa de la construcción y regulación. La cotización separa la tasa oficial de inscripción del GEL 5.000, capital de supervisión aplicable, honorarios profesionales y gastos de ejecución de terceros.
Decisión del fundador
Convenga el perímetro de producto, mercados, contrapartes y riesgo de apetito antes de construir costoso trabajo.
Pruebas de funcionamiento
Conecte cada reclamación a una persona responsable, control configurado, registro y resultado de prueba.
Consecuencia de lanzamiento
Llevar a cabo suposiciones aprobadas en la presentación, la banca, el registro y verificación de clientes proveedores y operaciones supervisadas.
Preguntas que abordamos en este flujo de trabajo
El dossier prescrito debe satisfacer los requisitos del idioma georgiano. Las empresas extranjeras, los registros penales y otros documentos públicos pueden requerir la publicación reciente, la apostilla o la legalización y la traducción georgiana certificada, dependiendo del documento y el país emisor.
El período legal comienza después de una presentación completa que contenga la información y los documentos necesarios. No debe confundirse con los meses anteriores que puedan ser necesarios para la clasificación, evidencia de propiedad, personal, sistemas, pruebas, traducción y conciliación de expedientes.
La solicitud debe ser registrada contra la matriz de pruebas, asignada a los propietarios responsables y verificada a través del dossier completo antes de la respuesta. Una respuesta aislada rápida puede crear contradicciones en el plan de negocios, marco de lucha contra el blanqueo de dinero, plantilla o descripción del sistema.
El solicitante debe estar listo para el acceso de supervisión a su oficina principal, personas responsables, registros y sistema electrónico funcional. Preparamos la ruta de evidencia y ensayamos escenarios representativos, transacciones, monitoreo, reportajes e incidentes.
Con arreglo al alcance acordado, controlamos el expediente del idioma georgiano, el registro de preguntas, los propietarios de pruebas, la coherencia jurídica y operacional, las traducciones y los proyectos de respuesta. La administración aprueba las declaraciones de hecho y sigue siendo responsable; el Banco Nacional de Georgia decide por sí solo la solicitud.
