Контролируйте полный диалог на грузинском языке, начиная от матрицы доказательств и заканчивая реализацией регистрационных действий.
Документы компании, владельцы, администраторы, потоки, поставщики, политики, системы, персонал и прогнозы должны описывать одну и ту же операцию.
Обзор услуг
Заявка должна согласовывать корпоративные доказательства, собственность, управление, помещения, технологии, контроль AML, финансовые предположения и услуги, описанные в NBG.
- Матрица применения и доказательств
- Грузиноязычный документооборот
- Обзор юридической/соответствия/технической согласованности
- Управление подачей и перепиской
- Классификация надзорного капитала и доказательства
File One Операционная история
Владение, администраторы, потоки продуктов, поставщики, прогнозы, укомплектование персоналом, средства управления ПОД и поведение системы должны согласовываться во всех приложениях и ответах.
Порог качества
Полное досье, которое выдерживает перекрестное согласование документов, поддерживает применимый порог надзорного капитала в размере 150-350 000 лари и может быть объяснено людьми, которые будут управлять компанией.
Контролировать одну запись на грузинском языке
Матричная доказательная база связывает каждое юридическое заявление с утвержденным источником, переводом, владельцем и эксплуатационным доказательством. На вопросы отвечают не как на изолированную корреспонденцию, а против всего досье.
Общий провал
Поздние переводы и быстрые ответы представляют различные типы клиентов, объемы, поставщики или заявления об управлении в приложениях.
Чего вы можете ожидать от нас
Мы начинаем с живой модели и текущих доказательств, согласовываем решения и зависимости, затем выдаем письменный объем. Вы можете привлекать нас только для консультаций и обзора, для определенного модуля реализации или для полной сборки и координации нормативных требований. Цитата разделяет официальный регистрационный сбор GEL 5000, применимый надзорный капитал, профессиональные сборы и сторонние затраты на реализацию.
Решение основателя
Согласуйте периметр продукта, рынки, контрагенты и аппетит к риску, прежде чем строить дорогостоящие работы.
Доказательства в действии
Подключите каждое требование к подотчетному лицу, настроенному на контроль, запись и результат теста.
Последствия запуска
Переносить утвержденные предположения в подачу заявок, банковское дело, обслуживание провайдеров и контролируемые операции.
Вопросы, которые мы затрагиваем в этой работе
Зарубежные корпоративные, криминальные и другие публичные документы могут потребовать недавней выдачи, апостиля или легализации и заверенного грузинского перевода в зависимости от страны-эмитента документа.
Законодательный период начинается после полной подачи, содержащей требуемую информацию и документы. Его не следует путать с предыдущими месяцами, которые могут потребоваться для классификации, доказательств владения, укомплектования штатов, систем, тестирования, перевода и сверки досье.
Запрос должен быть зарегистрирован по матрице доказательств, назначен ответственным владельцам и проверен в полном досье перед ответом.Быстрый изолированный ответ может создать противоречия в бизнес-плане, структуре AML, штатном расписании или описании системы.
Заявитель должен быть готов к надзорному доступу в свой головной офис, ответственных лиц, записи и функционирующую электронную систему. Мы подготавливаем маршрут доказывания и репетируем репрезентативный клиент, транзакцию, мониторинг, отчетность и сценарии инцидентов.
В рамках согласованного объема мы контролируем досье на грузинском языке, регистр вопросов, владельцев доказательств, юридическую и оперативную согласованность, переводы и проекты ответов. Руководство утверждает фактические заявления и остается ответственным; только НБГ решает заявку.
