L'engagement relie le droit réglementaire, les contrôles de la criminalité financière, la gestion géorgienne et les systèmes utilisés pour exploiter le fournisseur de services d'actifs virtuels.
Les avocats ci-dessous soutiennent la filière juridique. L'engagement écrit indique quel avocat dirige ou participe à la question spécifique du fournisseur de services d'actifs virtuels et comment ce travail est lié aux fonctions de lutte contre le blanchiment d'argent, de gouvernance, de dotation et de technologie.
Avocate et associée gérante
Avocate, docteure en droit et professeure
Portée, structure d'application, gouvernance, contrats et engagement de la Banque nationale de Géorgie.
Évaluation des risques, contrôle des clients/contreparties, surveillance, rapports et AQ.
Fit-and-proper, substance, recrutement, compétence, présence et autorité.
Architecture, vendeurs, KYC/KYT, disques, cyber, continuité et démonstrations.
Les conseillers en réglementation contrôlent le périmètre et les preuves juridiques; le responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent traduit les risques en contrôles des clients et des transactions; le responsable de la gouvernance établit des personnes responsables et une présence; et le responsable technologique relie les systèmes, les fournisseurs, les registres et les démonstrations. Un registre de décision partagé empêche un flux de travail de changer un fait qu'un autre a déjà utilisé.
Les fondateurs, les administrateurs, les propriétaires de produits et le personnel responsable du client approuvent les hypothèses, fournissent du matériel de base et apprennent le système qu'ils utiliseront. Notre rôle est de concevoir, coordonner, tester et documenter la construction pendant que la direction du fournisseur de services d'actifs virtuels prend les décisions d'affaires.
Les projets peuvent nécessiter des traducteurs, des comptables, des conseillers fiscaux, des recruteurs, des testeurs de sécurité, des vérificateurs, des fournisseurs de logiciels, des banques, des dépositaires ou des sites de liquidité. Leurs responsabilités, leurs coûts, leurs exigences en matière de preuve et leurs points de décision sont indiqués séparément dans le plan du projet.
La proposition écrite identifie le responsable de la mission, les fonctions spécialisées, les décideurs clients, les produits livrables et le rythme de communication. Des biographies individuelles et des références professionnelles sont fournies pour les personnes affectées à l'engagement accepté.
Nous définirons les rôles, les contributions des conseillers et les dépendances de tiers, puis publierons une citation plafonnée pour le travail CryptoLicense.ge convenu.
