El compromiso conecta la ley reglamentaria, los controles de delito financiero, la gestión georgiana y los sistemas utilizados para operar el proveedor virtual de servicios de activos.
Los abogados que figuran a continuación se encargan del asesoramiento jurídico. El contrato de servicios identifica quién dirige o participa en cada asunto VASP y cómo se coordina con las áreas de prevención del blanqueo, gobierno corporativo, personal y tecnología.
Abogada y socia directora
Abogada, doctora en Derecho y profesora
Alcance, estructura de aplicaciones, gobernanza, contratos y participación del Banco Nacional de Georgia.
Evaluación de riesgos, control de clientes/contrapartes, monitoreo, reportaje y QA.
Honorabilidad, presencia real, contratación, competencias y facultades de decisión.
Arquitectura, proveedores, KYC/KYT, registros, ciber, continuidad y demostraciones.
El abogado regulador controla el perímetro y la evidencia legal; el plomo anti-lavado de dinero traduce el riesgo en controles de clientes y transacciones; el líder de gobernanza construye personas responsables y presencia; y el plomo tecnológico conecta sistemas, proveedores, registros y demostraciones. Un registro de decisiones compartido impide que un flujo de trabajo cambie un hecho que otro ya ha utilizado.
Fundadores, administradores, propietarios de productos y personal responsable del cliente aprueban suposiciones, proporcionan material fuente y aprenden el sistema que funcionarán. Nuestro papel es diseñar, coordinar, probar y documentar la construcción mientras que la gestión del proveedor de servicios de activos virtual toma las decisiones de negocio.
Los proyectos pueden requerir traductores certificados, contadores, asesores fiscales, reclutadores, evaluadores de seguridad, auditores, proveedores de software, bancos, custodios o locales de liquidez. Sus responsabilidades, costos, requisitos de pruebas y puntos de decisión se muestran por separado en el plan del proyecto.
La propuesta escrita identifica el liderato de compromiso, las funciones especializadas, los responsables de la decisión del cliente, los entregables y el ritmo de comunicación. Se proporcionan biografías individuales y credenciales profesionales para las personas asignadas al compromiso aceptado.
Definiremos los roles, las aportaciones de los asesores y las dependencias de terceros, a continuación, emitiremos una cita para el trabajo acordado de CryptoLicense.ge.
