Взаимодействие связывает нормативное право, контроль за финансовыми преступлениями, управление Грузией и системы, используемые для работы VASP.
Приведенные ниже адвокаты поддерживают правовую структуру. В письменном сообщении указывается, какой адвокат ведет или участвует в конкретном вопросе VASP и как эта работа связана с функциями AML, управления, укомплектования штатов и технологий.
Юрист, управляющий партнер
Юрист, доктор права, профессор
Сфера охвата, структура приложений, управление, контракты и взаимодействие с НБГ.
Оценка рисков, контроль клиентов / контрагентов, мониторинг, отчетность и QA.
Правильное, фактическое присутствие в бизнесе, набор персонала, компетентность, присутствие и авторитет.
Архитектура, вендоры, KYC/KYT, записи, киберпространство, непрерывность и демонстрации.
Консультант по регулированию контролирует периметр и юридические доказательства; лидер AML переводит риск в контроль клиентов и транзакций; лидер управления создает подотчетных людей и присутствие; и технологический лидер соединяет системы, поставщиков, журналы и демонстрации. Общий реестр решений не позволяет одному рабочему потоку изменить факт, который уже использовался другим.
Учредители, администраторы, владельцы продуктов и ответственный персонал клиентов одобряют предположения, предоставляют исходные материалы и изучают систему, которую они будут использовать.Наша роль заключается в разработке, координации, тестировании и документировании сборки, в то время как руководство VASP принимает бизнес-решения.
Проекты могут потребовать сертифицированных переводчиков, бухгалтеров, налоговых консультантов, рекрутеров, тестировщиков безопасности, аудиторов, поставщиков программного обеспечения, банков, хранителей или объектов ликвидности. Их обязанности, затраты, требования к доказательствам и точки принятия решений показаны отдельно в плане проекта.
В письменном предложении указаны руководитель, специалисты, лица, принимающие решения в отношении клиентов, результаты и коммуникационный ритм. Для лиц, назначенных для участия, предоставляются индивидуальные биографии и профессиональные полномочия.
Мы определим роли, вклады консультантов и зависимости от третьих сторон, а затем выпустим цитату с ограниченным тарифом для согласованной работы CryptoLicense.ge.
