Asesoramiento jurídico para obtener una licencia cripto en Tbilisi, Georgia: registro VASP, solicitudes al NBG, prevención del blanqueo, constitución de sociedades, personal y cumplimiento.
Primero definimos los servicios, clientes, países, activos y flujos de las operaciones.
Organizamos la dirección, la presencia local, la oficina y el personal en Tbilisi, con responsabilidades y facultades claras.
Adaptamos la prevención del blanqueo, las sanciones y los controles KYC/KYB y KYT a sus clientes y operaciones reales.
Preparamos la solicitud, la documentación, la demostración del sistema y los controles posteriores al registro de forma coordinada.
Nuestro equipo en Tbilisi prepara la solicitud de registro VASP para que la documentación, la dirección, los controles y los sistemas reflejen la misma actividad.
La estrategia fintech de Georgia busca convertir al país en un centro regional del Corredor Medio. Los negocios de activos virtuales deben cumplir los requisitos del NBG sobre registro, capital mínimo, resiliencia operativa, controles acordes con el GAFI y supervisión continua.
El NBG establece requisitos de acceso a la actividad, prevención del blanqueo, sistemas, gobierno corporativo, gestión de cambios e inspecciones.
El capital mínimo depende de los servicios registrados y debe mantenerse durante toda la actividad. Al menos el 75 % debe ser capital primario.
El incumplimiento del esquema de servicios acordado con el NBG está sancionado con una multa de 20.000 GEL.
GEL 20,000 no es una exposición máxima agregada. El marco también incluye GEL 7.000 por objeto de inspección desaparecido, GEL 5.000 por instrucción escrita sin cumplir y multas estables específicas de criptomoneda que alcanzan los GEL 50.000 por ocurrencia. The National Bank of Georgia has published a GEL 465,000 aggregate enforcement case against a registered virtual asset service provider.
Definimos los requisitos, asignamos responsabilidades, preparamos los documentos y comprobamos el sistema. Las obligaciones posteriores al registro se tienen en cuenta desde el inicio.
Asesoramiento jurídico, cumplimiento, personal y tecnología en un mismo proyecto.
Revisamos los servicios, clientes, países, propietarios, contrapartes, sistemas y riesgos antes de incurrir en los principales costes de lanzamiento.
Preparamos el VASP en Tbilisi paso a paso: sociedad, dirección, personal, políticas, sistemas, proveedores y documentación de la solicitud.
Acompañamos la demostración ante el NBG, el inicio de la actividad, la presentación de informes, los cambios operativos y las inspecciones.
Requisitos jurídicos, estructura, gobierno corporativo, contratos y relación con el NBG.
Riesgos, admisión de clientes, verificaciones, KYT, alertas, informes y control de calidad.
Idoneidad de los directivos, oficina, contratación, competencias y facultades.
Sistemas, proveedores, registros, ciberseguridad, continuidad y demostración.
¿Qué servicios están regulados según los clientes, activos, instrucciones y procesos de liquidación previstos?
¿Se puede identificar a cada propietario significativo y beneficiario efectivo, y acreditar su reputación, solvencia y origen de los fondos?
¿Pueden los directivos explicar la actividad, acreditar sus competencias y dirigir realmente la empresa desde Georgia?
¿La oficina, el personal, los sistemas, los registros y la presencia de la dirección demuestran cómo opera la empresa en Georgia?
¿Los controles de prevención del blanqueo, sanciones, KYC/KYB y KYT se ajustan a los clientes, contrapartes y operaciones reales?
¿Puede el NBG inspeccionar un sistema operativo y seguir los registros, alertas, decisiones e informes?
¿Están definidos los proveedores críticos, sus contratos, la supervisión, el acceso a los datos y las alternativas ante fallos?
¿Los ingresos previstos cubren los costes de dirección, cumplimiento, tecnología, oficina y controles?
¿Los documentos extranjeros, las traducciones y las declaraciones de la solicitud describen la misma actividad?
¿Pueden los bancos, custodios, proveedores de liquidez y otras contrapartes comprobar por su cuenta la propiedad, las operaciones y los controles del delito financiero?
¿Se evaluará cada nuevo producto, país, proveedor, directivo o sistema antes de modificar la actividad registrada?
¿Se pueden recuperar en cualquier momento los registros de clientes, operaciones, alertas, decisiones y actuaciones de la dirección?
Preparamos los anexos, los datos de propietarios y directivos, los flujos de servicios, la oficina, los sistemas, el plan financiero y los documentos de prevención del blanqueo.
La ley exige dirección efectiva desde una oficina central en Georgia, separación física de las instalaciones, acceso del NBG al sistema y presencia de un representante al menos 14 días al mes. La actividad también necesita personal y organización adecuados.
Reservas que cubran el 100 % en todo momento, segregación de activos, derechos de reembolso definidos, capital mínimo de 500.000 GEL, informes mensuales y consentimiento previo del NBG.
