Géorgie Le périmètre des fournisseurs de services d'actifs virtuels suit les fonctions effectivement exercées par l'opérateur. Un seul produit commercial peut combiner des services d'échange, de transfert, de garde, de plate-forme de négociation, de gestion de portefeuille, de prêt ou liés à l'ICO, et chaque fonction doit être cartographiée séparément.
Les étiquettes commerciales comme le courtier, l'application de versement, le portefeuille, le marché ou le produit de rendement ne déterminent pas la classification légale. Nous mapons le parcours client réel, les flux d'actifs et d'argent, les droits de contrôle et les rôles de fournisseur aux catégories légales géorgiennes avant que le modèle d'application soit fixé.
Le change ou le transfert exigent 150 000 GEL ; l’administration d’une plateforme de négociation, 350 000 GEL ; et les autres services VASP ordinaires, 250 000 GEL. Lorsqu’un VASP combine plusieurs services, le seuil applicable le plus élevé s’applique, sans addition des montants. Au moins 75 % doit être constitué de capital primaire.
Classer les rôles d'exécution des opérations de change et de courtage, la liquidité, la garde, le règlement fiduciaire et les responsabilités des contreparties avant que le modèle d'exploitation ne soit fixé.
Réviser ce modèleÉtablir qui peut contrôler les biens des clients ou les instruments de contrôle et de preuve gestion clé, retraits, ségrégation, rapprochement et recouvrement.
Réviser ce modèleCarter le transfert d'actifs virtuels séparément de toute jambe de paiement fiat, avec contrepartie, règle d'information de transfert, sanctions, KYT et auto-hosted-wallet contrôles.
Réviser ce modèleDéfinir l'administration du lieu, la correspondance, l'admission des biens, les conflits, la garde, le règlement, la résilience et les dossiers sans confondre la plateforme avec les transactions principales.
Réviser ce modèleStructurer les mandats discrétionnaires individuels, les pouvoirs, la garde, les limites, l'évaluation, les frais et les rapports tout en identifiant les chevauchements de gestion collective ou d'autres périmètres.
Réviser ce modèleConfirmer les emprunteurs commerciaux admissibles, les garanties, la garde, l'évaluation, la marge, la liquidation, la source de financement et le périmètre d'activité autorisé par la société de services d'actifs virtuels.
Réviser ce modèleClasser le jeton et chaque rôle d'émetteur/service avant d'offrir, de payer, de garder, de gérer les contrats intelligents, de divulguer les acheteurs et de mettre au point des plans de marché secondaire.
Réviser ce modèlePlanifier le consentement préalable de la Banque nationale de Géorgie, le Livre blanc, le soutien et la ségrégation des réserves, le capital, l'émission, le rachat, la réconciliation, la résilience et les rapports mensuels de la Banque nationale de Géorgie en tant que projet réglementaire spécifique.
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