Analyse ciblée des questions juridiques et opérationnelles ayant une incidence sur la classification des fournisseurs d'actifs virtuels, l'enregistrement de la Banque nationale de Géorgie, la substance géorgienne, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement de la lutte contre le terrorisme et les opérations supervisées.
La façon dont les formes légales, la propriété, les administrateurs, les flux de services, les bureaux, le système, le plan triennal et les preuves de financement de la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme doivent se concilier.
Examen de l'analyse des demandesLe siège, la séparation physique, l'accès au système et les exigences de présence de 14 jours — et la capacité d'exploitation nécessaire au-delà.
Analyse de la substance d'examenComment l'évaluation des risques devrait conduire à l'acceptation du client, au dépistage des sanctions, à la surveillance de la chaîne de blocs, aux enquêtes, aux rapports, à l'assurance de la qualité et à l'information sur la gestion.
Examiner l'analyse de la lutte contre le blanchiment d'argentSoutien et séparation des réserves, délais de remboursement, capital, vérification trimestrielle, consentement du livre blanc et exigences de résilience pour les émetteurs.
Examiner l'analyse de cryptostablecoin