Créer un demandeur dont la propriété, les administrateurs, le bureau, la prise de décision et l'organisation peuvent fonctionner et être mis en évidence.
L'incorporation n'est que la première étape. La chaîne de propriété et les UBO doivent être clairs, les administrateurs doivent être préparés pour l'examen de l'adéquation et de la qualité, les documents de gouvernance doivent attribuer des pouvoirs réels, et le siège social doit appuyer les dossiers, les systèmes et la supervision.
Aperçu des services
L'entreprise devrait pouvoir montrer qui décide, qui est présent en Géorgie, qui a accès au système et comment les responsabilités réglementaires sont effectivement assumées.
- Constitution en société de Georgian LLC ou JSC
- La propriété et le dossier de preuves UBO
- Source des fonds/coordination de la richesse
- Matrice de gouvernance et d ' autorité
Placer la prise de décision dans l'entreprise géorgienne
Le requérant géorgien a besoin de plus de documents constitutionnels. L'autorité, les lignes hiérarchiques, les conflits, la présence locale et l'accès aux documents doivent montrer qui peut expliquer et contrôler l'entreprise un jour ouvrable ordinaire.
A quoi bon ?
Responsabilités du conseil d'administration et de la gestion qui correspondent à un véritable accès, compétence, engagement dans le temps et pouvoir d'escalade.
De la carte à l'autorité
Nous convertissons la structure de groupe en questions réservées, délégation, approbations locales, rapports de conseil d'administration et autorisations système. Le bureau, les employés, les contrats et le budget sont ensuite mis à l'essai par rapport au plan d'exploitation triennal.
Une forte structure de propriété et de capital
Une détention directe ou indirecte de 10 % ou plus de capital ou de droits de vote est une part importante. Une influence importante peut aussi amener un intérêt dans le cadre du contrôle de la propriété, quel que soit le pourcentage. Il convient donc d'analyser ensemble le dossier de propriété, les preuves de source et les droits de gouvernance, ainsi que les instruments de fonds propres utilisés pour atteindre le seuil de surveillance applicable.
Un échec commun
Un directeur géorgien apparaît sur papier alors que chaque décision matérielle et chaque titre de système restent à l'étranger. Cela sape l'histoire de la substance et ralentit la réponse de la supervision.
Ce que vous pouvez attendre de nous
Nous commençons par le modèle en direct et les preuves actuelles, nous convenons des décisions et des dépendances, puis nous émettons une portée écrite. Vous pouvez nous engager pour des conseils et un examen seulement, pour un module de mise en œuvre défini, ou pour la construction complète et la coordination réglementaire. Le devis sépare les frais d'enregistrement officiels de 5 000 LGE, le capital de surveillance applicable, les honoraires professionnels et les coûts de mise en œuvre par des tiers.
Décision du fondateur
D'accord sur le périmètre du produit, les marchés, les contreparties et l'appétit pour les risques avant un travail de construction coûteux.
Preuves opérationnelles
Relier chaque revendication à une personne responsable, configurer le contrôle, enregistrer et tester les résultats.
Résultat du lancement
Transmettre les hypothèses approuvées dans le dépôt, les services bancaires, l'enregistrement des clients et la vérification des fournisseurs et les opérations supervisées.
Questions que nous abordons dans ce domaine de travail
Une seule adresse postale ne montre pas un siège social opérationnel. La société géorgienne doit être en mesure d'offrir un accès de surveillance aux personnes responsables, aux documents et à son système électronique opérationnel, avec des locaux et des arrangements qui correspondent à l'échelle et au risque réels de l'entreprise.
Le demandeur devrait contrôler l'acceptation des clients, les produits et les marchés matériels, l'escalade de la lutte contre le blanchiment d'argent, les fournisseurs, l'accès, les incidents, les ressources financières et les mesures réglementaires. Le soutien de groupe est possible, mais les administrateurs locaux doivent comprendre le travail et conserver une autorité documentée sur l'entité qu'ils gèrent.
La règle d'enregistrement exige au moins deux administrateurs lorsque l'actionnaire unique est également un administrateur. Les deux nominations devraient être crédibles sur le plan opérationnel, avec une autorité, une compétence, un engagement de temps, un accès au système et une couverture d'absence.
Chaque service de groupe matériel doit avoir un contrat clair, une portée, un niveau de service, un droit d'accès et de données, un itinéraire d'incident, un propriétaire de surveillance et un plan de sortie ou de continuité. L'externalisation peut soutenir le fournisseur géorgien de services d'actifs virtuels, mais elle ne transfère pas sa responsabilité réglementaire à la société mère.
Selon le modèle, les éléments de preuve peuvent comprendre le droit d'utiliser les locaux, les dispositifs de sécurité et de connectivité, les dossiers du personnel et des présences, les dossiers de décision locaux, l'accès au système, la recherche de documents, la surveillance des fournisseurs et les procédures de supervision ou d'intervention éprouvées.
Textes législatifs et réglementaires applicables
- Banque nationale de Géorgie — Questions et réponses des prestataires de services d'actifs virtuels
- Décret no 94/04 du Gouverneur de la Banque nationale de Géorgie — enregistrement, annulation et réglementation des prestataires de services d'actifs virtuels
- Décret no 207/04 du Gouverneur de la Banque nationale de Géorgie — modifications concernant la propriété, le capital et le cadre d'exploitation
