Esta biblioteca lleva las principales leyes georgianas de proveedores de servicios de activos virtuales, órdenes del Banco Nacional de Georgia, blanqueo de dinero y financiación contra el terrorismo, información sobre transferencias, activos estables y materiales fiscales al mismo diseño de CryptoLicense.ge. Cada página identifica la relevancia del documento para el trabajo del proveedor de servicios de activos virtuales, reproduce el texto oficial y mantiene el enlace oficial Matsne en la parte inferior.
Esta Ley Orgánica establece la condición jurídica, objetivos, facultades y funciones de supervisión del Banco Nacional de Georgia. Para las empresas virtuales de activos, es la primera capa legal que sustenta la autoridad del Banco Nacional de Georgia sobre el registro, regulación y supervisión de proveedores de servicios de activos virtuales.
Leer texto legalEl Decreto No 94/04 es el reglamento central de ejecución para el registro, cancelación y regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales de Georgia. En su forma enmendada en agosto de 2026, también se ocupa del capital supervisor, el riesgo operacional, la ciberseguridad, las pruebas, la continuidad y la seguridad independiente.
Leer texto legalLa Ley de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación contra el terrorismo establece las obligaciones básicas de Georgia para las personas responsables, incluidos los proveedores de servicios de activos virtuales, e identifica al Banco Nacional de Georgia como la autoridad de supervisión pertinente para los proveedores de servicios de activos virtuales. Gobierna controles basados en riesgos, diligencia debida del cliente, propiedad beneficiosa, vigilancia, presentación de informes, mantenimiento de registros y obligaciones relacionadas con el cumplimiento.
Leer texto legalEsta enmienda aplica los requisitos de información para las transferencias virtuales de activos, incluidos los datos de los creadores y beneficiarios, la gestión de la información desaparecida, las responsabilidades de los intermediarios y los controles de riesgo pertinentes a las transferencias que entrañan direcciones autoanfitrionas.
Leer texto legalLa Orden No 133/04 establece el marco de multas del proveedor de servicios virtuales. Su enmienda de agosto de 2026 añadió más sanciones monetarias granulares y reforzó las medidas no monetarias que afectan a operaciones, administradores, distribuciones, control y registro.
Leer texto legalEsta enmienda amplía el marco de ejecución de los proveedores de servicios de activos virtuales más allá de las multas monetarias mediante la adición de medidas de supervisión y restricciones a disposición del Banco Nacional de Georgia en las circunstancias establecidas en la norma.
Leer texto legalEsta enmienda modifica la regla de multas del proveedor de servicios de activos virtuales en relación con determinadas obligaciones de gestión y aprobación y las consecuencias monetarias aplicables.
Leer texto legalEn la Orden No 52/04 se establece el marco georgiano para los activos virtuales estables, incluidos los requisitos relativos al consentimiento previo, las reservas, la segregación, la redención, la divulgación de información, la presentación de informes, la gobernanza, la resiliencia operacional y otras obligaciones de emisor/servicio.
Leer texto legalEl Código de Impuestos es el marco legal primario para la tributación georgiana. Los resultados fiscales de los proveedores de servicios de Crypto y virtual no pueden determinarse a partir de un solo eslogan: el impuesto sobre las ganancias corporativas, el IVA, el empleo, la retención, la fuente y las normas transfronterizas dependen del contribuyente y la actividad realizada en realidad.
Leer texto legalEn la Decisión pública No 201 se especifican las consecuencias fiscales de las operaciones de criptoasa en Georgia, incluido el tratamiento del suministro de criptosets de una persona, el intercambio de criptoassets en moneda nacional o extranjera y ciertos servicios de cómputo/minería.
Leer texto legalConectamos el perímetro jurídico a la propiedad, la gobernanza local, el blanqueo de dinero y la financiación contra el terrorismo, los sistemas, las corrientes de transacción, la dotación de personal y las pruebas de aplicación del Banco Nacional de Georgia.
