Asesoramiento jurídico para VASP en Georgia

CryptoLicense.ge se construye alrededor de una brecha de mercado práctica: un proveedor de servicio virtual necesita más que una empresa, un paquete de políticas o una introducción al regulador. La estructura jurídica, los propietarios, los administradores, la oficina, el personal, los controles contra el blanqueo de dinero, los proveedores, las corrientes de transacción y el sistema operativo deben funcionar como una sola empresa.

Entidad responsable

CryptoLicense.ge es operado por ASSIO LEX AND ASSOCIATES LLC, compañía ID 400470566, con su dirección registrada en Erosi Manjgaladze Street 75A, distrito de Nadzaladevi, 0112 Tbilisi, Georgia.

Equipo jurídico

El equipo legal que apoya a CryptoLicense.ge incluye a los abogados georgianos de abajo. La responsabilidad individual por un compromiso de proveedores de servicios de activos virtuales se confirma en el ámbito escrito y puede complementarse con el blanqueo de dinero, impuestos, tecnología, personal u otros especialistas cuando el proyecto los requiera.

Lo que hace que el modelo de entrega sea diferente

• Un plan de lanzamiento responsable en toda la ley, las personas, los controles y la tecnología.
• Continuidad de aplicación a operaciones desde el memo de alcance a través de la demostración del sistema y el primer ciclo de supervisión.
• Políticas y mapas de flujo derivados del producto real - no plantillas genéricas.
• Gestión local y dotación de personal diseñada para una operación responsable.
• Pruebas tecnológicas que abarcan la preparación de normas de información sobre el KYC/KYB, KYT, registros, casos, informes, ciberseguridad y transferencia.
• Puertas transitorias, entradas de clientes, dependencias y criterios de aceptación.

Asesoramiento independiente basado en documentación

CryptoLicense.ge es una plataforma independiente de servicios profesionales. Preparamos y coordinamos el trabajo legal, de cumplimiento y operativo del solicitante; el Banco Nacional de Georgia realiza la revisión de registro, mientras que el proveedor virtual de servicios de activos y sus administradores operan el negocio.

Asesoramiento, aplicación o ambos

Algunos clientes ya cuentan con equipos de producto y cumplimiento y necesitan una evaluación jurídica de la actividad, una revisión documental o ayuda con la solicitud al NBG. Otros requieren preparar conjuntamente la sociedad en Georgia, la dirección, los controles antiblanqueo, la contratación local, los proveedores, las pruebas del sistema y el lanzamiento. Definimos el alcance según la situación de cada proyecto.

Cómo trabajamos con los fundadores

La primera conversación se centra en los servicios, clientes, países, propiedad, activos, tecnología y supuestos de lanzamiento. A continuación, identificamos banderas rojas inmediatas y emitimos una propuesta escrita con entregables, responsabilidades, dependencias y una tarifa profesional capped. La tasa oficial de inscripción y los gastos de terceros se separan.

Durante la entrega, las decisiones y las pruebas se controlan mediante un registro de proyectos. Los productos jurídicos, de lucha contra el blanqueo de dinero, las personas y la tecnología se concilian antes de su traducción o presentación. Cuando un proveedor, candidato o suposición no es creíble, lo decimos y documentamos el rediseño en lugar de ocultar la dependencia.

Se mantiene el contenido jurídico público

Cada página legal registra sus fuentes primarias, fecha de revisión y requisito de revisión. La legislación consolidada actual y los instrumentos oficiales posteriores tienen prioridad sobre los resúmenes antiguos y la comercialización de competidores. La orientación pública está escrita para ayudar a los fundadores a entender la decisión; no reemplaza el asesoramiento sobre los hechos exactos.

Límites profesionales

Nuestro trabajo se construye en torno a una operación georgiana real: administradores responsables, locales adecuados, sistemas configurados, registros utilizables y relaciones de proveedores transparentes. No sustituimos citas solo nombre, atajos de oficina virtual o documentos de plantilla para la sustancia requerida por el modelo.