El perímetro del proveedor de servicios de activos virtuales de Georgia se refiere a los servicios relacionados con un ICO de un activo virtual convertible. Eso no significa que cada token sea automáticamente un activo virtual o que el registro del proveedor de servicios de activos virtuales apruebe la propia ficha.
Clasificamos primero la ficha y cada función de servicio, luego mapeamos la emisión, venta, pago, custodia, geografía de clientes, controles de contrato inteligente, revelaciones, intenciones de mercado secundario y cualquier valor, inversión u otra superposición financiera-regulatoria.
Clasificación reglamentaria
El análisis debe distinguir el token de los servicios que lo rodean. Una entidad georgiana puede proporcionar un servicio virtual de proveedores de servicios de activos relacionados con un ICO, pero los derechos, la redención o las características de devolución de la ficha pueden crear una pregunta legal separada y debe evaluarse antes de que se elija la ruta de lanzamiento.
- Clasificación de los documentos y derechos
- Funciones de emisor y proveedor de servicios
- Comprador, flujos de pago y custodia
- Análisis de la divulgación y del mercado secundario
Clasifique la ficha antes de estructurar la oferta
Revise lo que representa el token, qué derechos o reclamaciones le da al titular, si hay redención o participación en los ingresos, cómo cambios de suministro, quién controla el contrato inteligente y si la ficha está destinada a ser transferible o admitida al comercio secundario.
Pruebas de lanzamiento necesarias
El archivo debe conectar los términos de token a la gobernanza de emisores, administración de contratos inteligentes, elegibilidad para los compradores, flujos de pago y custodia, controles contra el blanqueo de dinero/KYT, registros de asignación y minting, revelaciones de riesgos materiales, uso de los ingresos cuando las responsabilidades pertinentes y posteriores a la expedición.
Riesgos de control principales
Los lanzamientos de Token se exponen cuando el marketing comienza antes de la clasificación, los roles del emisor y el proveedor virtual de servicios de activos son borrosos, privilegios de contrato inteligente no son revelados, los flujos de pago y custodia no se mapean, o el lenguaje diseñado para los compradores implica derechos, garantías o devoluciones que la estructura legal no apoya.
el registro del servicio de activos virtuales no es la aprobación de la ficha
El registro de un proveedor de servicios no debe presentarse como aprobación, aprobación o validación del banco nacional de Georgia. El token y los servicios que lo rodean deben analizarse por separado, incluyendo cualquier superposición financiera o ley de inversión.
Capital regulatorio
Los servicios de ICO y token-offering que caen dentro del perímetro ordinario del proveedor de servicios virtuales de activos están generalmente sujetos al GEL 250.000 categoría de capital mínimo. Una oferta inicial estable de criptomonedas se evalúa bajo su régimen prudencial separado y no debe ser valorada o estructurada como una OCI ordinaria.
Alcance de nuestro compromiso
Nuestra labor de ICO/token puede abarcar la clasificación de fichas y servicios, la asignación de funciones de emisor/proveedor virtual del servicio de activos, la documentación de oferta y comprador, la arquitectura de pago y custodia, la gobernanza de contratos inteligentes, los controles contra el blanqueo de dinero/KYT, el análisis de mercado secundario, las pruebas de aplicación y la coordinación de lanzamiento. Utilizamos la terminología “comprador” o “accionista” a menos que la estructura legal apoye realmente la terminología de inversión.
Clasificación de las fichas
Determinar qué representa la ficha y si sus derechos crean un perímetro más allá de los activos virtuales convertibles ordinarios.
Cartografía del papel
Separado emisor, proveedor de servicios de activos virtuales, pagos, custodia, tecnología y responsabilidades de distribución antes de que se finalicen los contratos y la comercialización.
Pruebas de lanzamiento
Adecuación de las declaraciones, registro y verificación del cliente comprador, controles de contratos inteligentes, registros de minting/asignación y responsabilidades posteriores a la expedición.
ICO y cadena de token-launch
Una secuencia práctica utilizada para comprobar si los contratos, sistemas, proveedores y propiedad de control describen el mismo servicio.
Cuestiones que deben resolverse antes de presentar
No. el registro del proveedor de servicios virtuales se refiere al proveedor de servicios y a la actividad regulada. No debe describirse como aprobación, aprobación o validación del Banco Nacional de Georgia. La clasificación de fichas y cualquier perímetro de derecho financiero independiente requieren análisis.
Los derechos de reembolso, redención, ingresos, participación en ganancias, rendimientos compartidos, reclamaciones contra un emisor o características que se parezcan a un instrumento financiero pueden cambiar el análisis. La forma técnica por sí sola no determina la clasificación jurídica.
Envíe el emisor y cada entidad que proporcione servicios relacionados con el intercambio, la transferencia, la custodia, la plataforma comercial, la gestión de carteras o los servicios relacionados con la OCI. Los requisitos de registro siguen los servicios efectivamente realizados en Georgia o desde Georgia, no el branding de la estructura del grupo.
Explicar las funciones de emisor y de servicios, los derechos de ficha, los controles de suministro y de minería, los privilegios de contrato inteligente, la elegibilidad de los compradores, el proceso de pago y custodia, la tecnología material y los riesgos jurídicos, las tasas, los conflictos, el uso de los ingresos cuando sean pertinentes y posteriores a la expedición.
No. Una auditoría de códigos sólo aborda parte del riesgo. El archivo legal y operativo también debe abarcar los derechos de ficha, la gobernanza, el acceso privilegiado, los controles del comprador, los flujos de pago/cuestión, el blanqueo de dinero/KYT, las revelaciones, la respuesta a incidentes y las responsabilidades de los emisores y proveedores de servicios.
