Análisis centrado de las cuestiones jurídicas y operacionales que afectan a la clasificación virtual de los proveedores de servicios de activos, el registro del Banco Nacional de Georgia, las sustancias georgianas, el blanqueo de dinero y la ejecución de la financiación de la lucha contra el terrorismo y las operaciones supervisadas.
La forma en que deben conciliarse los formularios estatutarios, la propiedad, los administradores, las corrientes de servicios, la oficina, el sistema, el plan trienal y las pruebas de financiación contra el blanqueo de dinero y la lucha contra el terrorismo.
Examen del análisis de la aplicaciónLa oficina principal expresa, la separación física, el acceso al sistema y los requisitos de presencia de 14 días, así como la capacidad operativa necesaria más allá de ellos.
Examen del análisis de sustanciasCómo la evaluación del riesgo debe impulsar la aceptación de los clientes, la detección de sanciones, la vigilancia de la cadena de bloques, las investigaciones, la presentación de informes, la seguridad de la calidad y la información de gestión.
Examen del análisis del control del blanqueo de dineroReservas de respaldo y segregación, plazos de redención, capital, verificación trimestral, consentimiento en papel blanco y requisitos de resiliencia para los emisores.
Examen del análisis estable de criptomonedas