Crear un solicitante cuya propiedad, administradores, oficina, toma de decisiones y organización puedan funcionar y ser evidenciados.
La incorporación es sólo el primer paso. La cadena de propiedad y las UBO deben ser claras, los administradores preparados para el examen de ajuste y propiedad, los documentos de gobernanza deben asignar autoridad real, y la oficina principal debe apoyar registros, sistemas y supervisión.
Sinopsis de los servicios
La empresa debe poder mostrar quién decide, quien está presente en Georgia, que tiene acceso al sistema y cómo las responsabilidades regulatorias se cumplen realmente.
- Georgian LLC o JSC
- Propiedad y paquete de pruebas UBO
- Coordinación entre fuentes de fondos y riqueza
- Gobernanza y matriz de autoridad
Coloque la toma de decisiones dentro de la empresa georgiana
El solicitante georgiano necesita más que documentos constitucionales. Autoridad, líneas de comunicación, conflictos, presencia local y acceso a registros deben mostrar quién puede explicar y controlar el negocio en un día de trabajo ordinario.
¡Qué bien parece!
Las responsabilidades de la Junta y de la administración que corresponden al acceso real, la competencia, el compromiso con el tiempo y la potencia de escalada.
Del gráfico a la autoridad
Convertimos la estructura del grupo en asuntos reservados, delegación, aprobaciones locales, presentación de informes y permisos del sistema. La oficina, las personas, los contratos y el presupuesto se prueban luego en contra del plan operativo de tres años.
Propiedad significativa y estructura de capital
Una retención directa o indirecta del 10% o más de los derechos de capital o de voto es una parte significativa. La influencia significativa también puede traer un interés dentro del marco de control de la propiedad, independientemente del porcentaje. Por lo tanto, el archivo de propiedad, las pruebas de origen y los derechos de gobernanza deben analizarse conjuntamente, junto con los instrumentos de capital utilizados para cumplir el umbral de supervisión aplicable.
Un fracaso común
Un director en Georgia figura en los documentos, pero todas las decisiones importantes y las credenciales de los sistemas siguen en el extranjero. Esto debilita la presencia real de la empresa y retrasa la respuesta al supervisor.
Lo que puedes esperar de nosotros
Comenzamos con el modelo vivo y la evidencia actual, aceptamos las decisiones y dependencias, luego emitimos un alcance escrito. Usted puede contratarnos para asesoramiento y revisión solamente, para un módulo de implementación definido, o para la coordinación completa de la construcción y regulación. La cotización separa la tasa oficial de inscripción del GEL 5.000, capital de supervisión aplicable, honorarios profesionales y gastos de ejecución de terceros.
Decisión del fundador
Convenga el perímetro de producto, mercados, contrapartes y riesgo de apetito antes de construir costoso trabajo.
Pruebas de funcionamiento
Conecte cada reclamación a una persona responsable, control configurado, registro y resultado de prueba.
Consecuencia de lanzamiento
Llevar a cabo suposiciones aprobadas en la presentación, la banca, el registro y verificación de clientes proveedores y operaciones supervisadas.
Preguntas que abordamos en este flujo de trabajo
Una dirección de correo por sí sola no muestra una oficina central operativa. La empresa georgiana debe poder proporcionar acceso de supervisión a las personas responsables, los registros y su sistema electrónico en funcionamiento, con locales y arreglos que se ajusten a la escala y el riesgo reales del negocio.
El solicitante debe controlar la aceptación del cliente, los productos materiales y los mercados, la escalada contra el blanqueo de dinero, los proveedores, el acceso, los incidentes, los recursos financieros y las respuestas reglamentarias. El apoyo a grupos es posible, pero los administradores locales deben comprender el trabajo y conservar la autoridad documentada sobre la entidad que administran.
La regla de registro requiere al menos dos directores donde el único accionista es también un director. Ambos nombramientos deben ser operacionalmente creíbles, con autoridad definida, competencia, compromiso temporal, acceso a los sistemas y cobertura de ausencia.
Cada servicio de grupo material debe tener un contrato claro, alcance, nivel de servicio, datos y derecho de acceso, ruta de incidentes, propietario de supervisión y plan de salida o continuidad. La contratación externa puede apoyar al proveedor de servicios de activos virtuales de Georgia, pero no mueve su rendición de cuentas reglamentaria al padre.
Dependiendo del modelo, las pruebas pueden incluir el derecho a utilizar los locales, los arreglos de seguridad y conectividad, los registros de personal y presencia, los registros de decisiones locales, el acceso a los sistemas, la recuperación de documentos, la supervisión de los proveedores y los procedimientos de supervisión o respuesta a incidentes.
Legislación y normativa aplicable
- Banco Nacional de Georgia — preguntas y respuestas del proveedor de servicios de activos virtuales
- National Bank of Georgia Governor Order No. 94/04 — virtual asset service registration, cancellation and regulation
- Orden del gobernador del NBG n.º 207/04: modificaciones de propiedad, capital y organización de la actividad
