Создать заявителя, чья собственность, администраторы, офис, принятие решений и организация могут работать и быть подтверждены.
Включение является лишь первым шагом. Цепь владения и УБО должны быть четкими, администраторы должны быть готовы к надлежащему рассмотрению, документы по управлению должны назначать реальные полномочия, а головной офис должен поддерживать записи, системы и надзор.
Обзор услуг
Компания должна быть в состоянии показать, кто принимает решение, кто присутствует в Грузии, у кого есть доступ к системе и как на самом деле выполняются нормативные обязанности.
- Грузинское ООО или АО «Корпорация»
- Улики и доказательства UBO
- Координация источников финансирования/богатства
- Матрица управления и полномочий
Внедрение процесса принятия решений в грузинской компании
Власти, линии отчетности, конфликты, местное присутствие и доступ к записям должны показать, кто может объяснить и контролировать бизнес в обычный рабочий день.
Как выглядит хороший
Обязанности совета директоров и руководства, которые соответствуют реальному доступу, компетентности, времени и силе эскалации.
От карты к власти
Мы преобразуем структуру группы в зарезервированные вопросы, делегирование полномочий, местные утверждения, отчетность совета директоров и системные разрешения. Затем офис, люди, контракты и бюджет проверяются на соответствие трехлетнему операционному плану.
Значительная структура собственности и капитала
Прямым или косвенным владением 10% или более капитала или правом голоса является значительная доля. Значительное влияние также может привести к доле в рамках контроля за собственностью независимо от процента. Таким образом, досье собственности, доказательства источника и права управления должны анализироваться вместе, наряду с инструментами капитала, используемыми для удовлетворения применимого контрольного порога.
Общий провал
Грузинский директор появляется на бумаге, в то время как все материальные решения и системные полномочия остаются за границей. Это подрывает реальную историю присутствия бизнеса и замедляет надзорную реакцию.
Чего вы можете ожидать от нас
Мы начинаем с живой модели и текущих доказательств, согласовываем решения и зависимости, затем выдаем письменный объем. Вы можете привлекать нас только для консультаций и обзора, для определенного модуля реализации или для полной сборки и координации нормативных требований. Цитата разделяет официальный регистрационный сбор GEL 5000, применимый надзорный капитал, профессиональные сборы и сторонние затраты на реализацию.
Решение основателя
Согласуйте периметр продукта, рынки, контрагенты и аппетит к риску, прежде чем строить дорогостоящие работы.
Доказательства в действии
Подключите каждое требование к подотчетному лицу, настроенному на контроль, запись и результат теста.
Последствия запуска
Переносить утвержденные предположения в подачу заявок, банковское дело, обслуживание провайдеров и контролируемые операции.
Вопросы, которые мы затрагиваем в этой работе
Один только почтовый адрес не указывает операционный головной офис. Грузинская компания должна быть в состоянии обеспечить надзорный доступ к ответственным людям, записям и функционирующей электронной системе с помещениями и договоренностями, которые соответствуют фактическому масштабу и риску бизнеса.
Заявитель должен контролировать прием клиентов, материальные продукты и рынки, эскалацию AML, поставщиков, доступ, инциденты, финансовые ресурсы и регулятивные ответы. Поддержка группы возможна, но местные администраторы должны понимать работу и сохранять документально подтвержденные полномочия над организацией, которой они управляют.
Правило регистрации требует, по крайней мере, двух директоров, в которых единственным акционером также является директор. Оба назначения должны быть оперативными, с определенными полномочиями, компетенцией, временными обязательствами, доступом к системе и покрытием отсутствия.
Каждая услуга материальной группы должна иметь четкий контракт, объем, уровень обслуживания, право на данные и доступ, маршрут инцидента, владельца надзора и план выхода или преемственности. Аутсорсинг может поддерживать грузинский VASP, но он не передает свою нормативную ответственность материнской компании.
В зависимости от модели доказательства могут включать в себя право на использование помещений, механизмов безопасности и подключения, записей о персонале и присутствии, записей местных решений, доступа к системе, поиска документов, надзора поставщика и проверенных процедур надзора или реагирования на инциденты.
