Юридическое сопровождение VASP в Грузии

CryptoLicense.ge построен вокруг практического разрыва на рынке: заявителю VASP нужно больше, чем компания, пакет политик или введение в регулятор. Юридическая структура, владельцы, администраторы, офис, персонал, средства управления AML, поставщики, потоки транзакций и функционирующая система должны работать как один бизнес.

Юридическое лицо

CryptoLicense.ge управляется ASSIO LEX AND ASSOCIATES LLC, компания ID 400470566, с зарегистрированным адресом на улице Эроси Манджгаладзе 75А, Наджаладеви, 0112 Тбилиси, Грузия.

Юридическая команда

Юридическая команда, поддерживающая CryptoLicense.ge, включает в себя грузинских юристов ниже. Индивидуальная ответственность за участие в VASP подтверждается в письменном виде и может быть дополнена AML, налогами, технологиями, штатным расписанием или другими специалистами, где этого требует проект.

Что отличает модель доставки

• Один подотчетный план запуска по всем законам, людям, средствам управления и технологиям.
• Преемственность применения к операциям от меморандума о масштабах до демонстрации системы и первого надзорного цикла.
• Политика и карты потоков, полученные из реального продукта, а не общие шаблоны.
• Местное управление и штатное расписание, предназначенные для подотчетной работы.
• Технологические доказательства, охватывающие KYC / KYB, KYT, журналы, случаи, отчетность, кибербезопасность и готовность к Правилам путешествий.
• Прозрачные сценические ворота, входные данные клиента, зависимости и критерии принятия.

Независимые и основанные на доказательствах

CryptoLicense.ge является независимой платформой профессиональных услуг. Мы готовим и координируем юридическую, комплаенс и оперативную работу заявителя; Национальный банк Грузии проводит регистрационный обзор, в то время как VASP и его администраторы управляют бизнесом.

Консультации, реализация или оба

Некоторым клиентам нужна компетентная команда по продуктам и соблюдению нормативных требований, а также только мнение о периметре, обзор документов или документация NBG. Другим нужны грузинская компания, управление, внедрение AML, местный набор персонала, координация поставщиков, системные доказательства и план запуска. Мы охватываем маршрут, который подходит для отправной точки, вместо того, чтобы заставлять каждый проект в одном пакете.

Как мы работаем с учредителями

Первый разговор посвящен услугам, клиентам, странам, собственности, активам, технологиям и допущениям запуска. Затем мы выявляем немедленные красные флаги и выдаем письменное предложение с результатами, обязанностями, зависимостями и ограниченным профессиональным сбором. Официальный регистрационный сбор и сторонние расходы разделены.

Во время доставки решения и доказательства контролируются через реестр проектов. Юридические, AML, люди и технологические результаты согласовываются перед переводом или подачей заявки. Там, где поставщик, кандидат или предположение не заслуживают доверия, мы говорим об этом и документируем редизайн, а не скрываем зависимость.

Сохраняется публично-правовой контент

На каждой правовой странице фиксируются ее первоисточники, дата рассмотрения и требование к рецензированию. Действующее консолидированное законодательство и более поздние официальные документы имеют приоритет над старыми резюме и маркетингом конкурентов. Публичное руководство написано, чтобы помочь учредителям понять решение; оно не заменяет советы по точным фактам.

Профессиональные границы

Наша работа построена вокруг реальной грузинской операции: подотчетные администраторы, подходящие помещения, настроенные системы, полезные записи и прозрачные отношения с поставщиками. Мы не заменяем только имена, ярлыки виртуального офиса или шаблонные документы для фактического присутствия бизнеса, требуемого моделью.