VASP enregistrés en Géorgie : consulter le registre de la NBG

Utiliser le registre en direct de la Banque nationale de Géorgie, et non une liste copiée

Le nombre et le statut des fournisseurs peuvent changer. CryptoLicense.ge ne maintient donc pas un répertoire numérique permanent ou copié. Avant d'entrer en relation, examinez la page actuelle du fournisseur de services d'actifs virtuels de la Banque nationale de Géorgie et enregistrez et conservez un registre daté de la vérification effectuée.

Correspondance avec l'entité juridique adjudicatrice

1. Identifier l'entité juridique géorgienne exacte dans les termes du client et le voyage d'ouverture de compte.
2. Faites correspondre son nom et les détails d'identification à l'enregistrement actuel de la Banque nationale de Géorgie.
3. Examiner l'acte administratif individuel confirmant l'enregistrement, le cas échéant.
4. Vérifiez que le site Web, l'application, le bureau ou le kiosque affiche ou rend cette action facilement accessible.
5. Confirmez que la marque, le domaine et le canal de service appartiennent à la même entité.
6. Répétez la vérification périodiquement et quand une préoccupation importante ou un changement de propriétaire apparaît.

Ce que l'enregistrement vous dit—et ce qu'il ne dit pas

L'enregistrement place l'entité dans le cadre du fournisseur de services d'actifs virtuels géorgiens, y compris les exigences d'entrée, l'évaluation par l'administrateur, la lutte contre le blanchiment d'argent et la surveillance du financement de la lutte contre le terrorisme, les pouvoirs de supervision et les obligations permanentes. Elle ne remplace pas la diligence raisonnable en matière de commerce, de garde, de technologie, de contrats, de finances ou de contrepartie.

Pourquoi les preuves d'enregistrement visibles sont importantes

L'exigence d'affichage de la Banque nationale de Géorgie, à compter du 1er janvier 2026, est conçue pour aider les clients à vérifier la légitimité des fournisseurs par le biais des canaux où les services sont offerts. Une société non enregistrée, une société annulée ou une marque utilisant le statut d'une autre entité ne devrait pas être considérée comme équivalente à la personne morale figurant dans le dossier officiel.

Les exemples de marchés publics exigent une formulation prudente

La Banque nationale de Géorgie a publié des nouvelles sur le lancement de Bybit Georgia, illustrant qu'un opérateur international peut établir une présence locale. Nous citons l'annonce uniquement comme une information sur le marché public. CryptoLicense.ge ne présente pas l'entreprise en tant que client ou ne déduit pas de faits confidentiels au sujet de son examen.

La diligence raisonnable de la contrepartie va plus loin

Un fournisseur de services d'actifs virtuels qui traite avec un autre fournisseur de services d'actifs virtuels devrait examiner la compétence et le statut, les propriétaires, les produits, les pays, l'exposition aux sanctions, l'état de préparation aux règles de transfert, la garde, la sécurité de l'information, l'historique des incidents, la qualité de l'intervention et la capacité de fournir les renseignements requis en matière de transfert. L'état du registre est une entrée de contrôle, et non la décision de relation complète.