Реестр зарегистрированных VASP в Грузии

Используйте живой регистр NBG, а не скопированный список.

Количество и статус провайдера могут измениться. CryptoLicense.ge поэтому не поддерживает постоянную числовую претензию или скопированный каталог. Перед вступлением в отношения просмотрите текущую страницу VASP NBG и зарегистрируйтесь и сохраните датированную запись выполненной проверки.

Сопоставить договорное юридическое лицо

1. Определить точное грузинское юридическое лицо в условиях клиента и открытия счета.
2. Сопоставьте его имя и идентификационные данные с текущей записью NBG.
3. Проверить индивидуальный административный акт, подтверждающий регистрацию, если таковая имеется.
4. Убедитесь, что веб-сайт, приложение, офис или киоск отображает или делает этот акт легко доступным.
5. Подтвердите, что бренд, домен и канал обслуживания принадлежат одному и тому же лицу.
6. Повторяйте проверку периодически и при появлении существенной проблемы или изменения владельца.

О чем говорит регистрация и чего она не делает

Регистрация помещает организацию в рамки грузинского VASP, включая требования к входу, оценку администратора, надзор за ПОД/ФТ, надзорные полномочия и постоянные обязательства. Она не заменяет коммерческую, опеку, технологию, договорную, финансовую или контрагентскую должную осмотрительность.

Почему видимые регистрационные доказательства важны

Требование NBG к отображению, вступившее в силу 1 января 2026 года, призвано помочь клиентам проверить законность поставщиков через каналы, где предлагаются услуги. Незарегистрированная компания, отмененная компания или бренд, использующий статус другого лица, не должны рассматриваться как эквивалент юридического лица, показанного в официальной записи.

Примеры публичного рынка требуют тщательного изучения языка

NBG опубликовала новости о запуске Bybit Georgia, иллюстрирующие, что международный оператор может установить местное присутствие. Мы приводим объявление только в качестве информации об общественном рынке. CryptoLicense.ge не представляет компанию в качестве клиента или выносит конфиденциальные факты о своем обзоре.

Проверка контрагентов идет дальше

VASP, имеющий дело с другим VASP, должен изучить юрисдикцию и статус, владельцев, продукты, страны, подверженность санкциям, готовность к соблюдению правил дорожного движения, хранение, информационную безопасность, историю инцидентов, качество ответа и способность предоставлять необходимую информацию о передаче.