VASP registrados en Georgia: cómo consultar el registro del NBG

Utilice el registro en vivo del Banco Nacional de Georgia, no una lista copiada

Los recuentos del proveedor y el estado pueden cambiar. CryptoLicense.ge por lo tanto no mantiene un directorio numérico permanente o copiado. Antes de entrar en una relación, revise la página actual del proveedor de servicios virtuales del Banco Nacional de Georgia y regístrese y conserve un registro fechado de la verificación realizada.

Coincide con la entidad jurídica contratante

1. Identificar la entidad jurídica georgiana exacta en los términos del cliente y el viaje de apertura de cuentas.
2. Coincide con su nombre y detalles de identificación al registro actual del Banco Nacional de Georgia.
3. Revisar la ley administrativa individual que confirma el registro cuando esté disponible.
4. Compruebe que el sitio web, la aplicación, la oficina o el kiosco muestra o hace que actuar fácilmente disponible.
5. Confirme que la marca, el dominio y el canal de servicio pertenecen a la misma entidad.
6. Repita el cheque periódicamente y cuando aparezca una preocupación material o un cambio de propiedad.

¿Qué registro le dice, y qué no

El registro coloca a la entidad dentro del marco de proveedores de servicios de activos virtuales de Georgia, incluidos los requisitos de entrada, evaluación administrativa, lucha contra el blanqueo de dinero y supervisión de la financiación de la lucha contra el terrorismo, facultades de supervisión y obligaciones continuas. No sustituye a la diligencia debida comercial, de custodia, tecnología, contractual, financiera o contraparte.

¿Por qué importa la evidencia de registro visible?

El requisito de visualización del Banco Nacional de Georgia, a partir del 1 de enero de 2026, está diseñado para ayudar a los clientes a verificar la legitimidad de los proveedores a través de los canales donde se ofrecen servicios. Una empresa no registrada, una compañía cancelada o una marca que use el estatus de otra entidad no debe ser tratada como equivalente a la persona jurídica mostrada en el registro oficial.

Los ejemplos del mercado público requieren un lenguaje cuidadoso

El Banco Nacional de Georgia ha publicado noticias sobre el lanzamiento de Bybit Georgia, lo que ilustra que un operador internacional puede establecer una presencia local. Citamos el anuncio sólo como información del mercado público. CryptoLicense.ge no presenta a la empresa como cliente o infiere hechos confidenciales sobre su revisión.

La diligencia debida de las contrapartes va más allá

Un proveedor virtual de servicios de activos que se ocupa de otro proveedor virtual de servicios de activos debe examinar la jurisdicción y el estado, los propietarios, productos, países, exposición a las sanciones, preparación de normas de transferencia, custodia, seguridad de la información, historial de incidentes, calidad de respuesta y la capacidad de proporcionar información de transferencia necesaria. El estado del registro es una entrada de control, no toda la decisión de relación.