Vous trouverez ci-dessous le texte juridique officiel reproduit pour référence pratique à l'intérieur de CryptoLicense.ge. Notre analyse des fournisseurs d'actifs virtuels indique comment le document affecte l'enregistrement, les opérations ou la conformité; elle ne remplace pas ou ne modifie pas la législation.
Ce que couvre ce document
Cet amendement élargit le cadre d'application de la loi sur les prestataires de services virtuels d'actifs au-delà des amendes pécuniaires en ajoutant des mesures de surveillance et des restrictions à la disposition de la Banque nationale de Géorgie dans les circonstances énoncées dans la règle.
Pourquoi cela importe pour le travail des fournisseurs de services d'actifs virtuels
Un fournisseur de services d'immobilisations virtuelles enregistré devrait traiter les mesures d'assainissement réglementaire, de gouvernance et de restrictions opérationnelles comme des questions liées à la continuité des activités. L'exposition à l'application de la loi peut influer sur l'autorité de gestion, la rémunération, les distributions, les opérations et, en fin de compte, le statut d'inscription.
Texte publié
Géorgien — texte officiel d'amendement საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის
ბრძანება №113/04
2025 წლის 1 მაისი
ქ. თბილისი
„ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის და მისი ადმინისტრატორების მიმართ ფულადი
ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2024 წლის 29 მაისის №133/04 ბრძანებაში ცვლილების
შეტანის შესახებ
„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი
პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20
მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის და მისი ადმინისტრატორების მიმართ ფულადი
ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2024 წლის 29 მაისის №133/04 ბრძანებაში
(www.matsne.gov.ge, 31/05/2024; ს/კ: 220010000.18.011.016858) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. ბრძანების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი
პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, ამავე ორგანული კანონის 48-ე მუხლის მე-3 პუნქტის და 525 მუხლის მე-6
პუნქტის, „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე
მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:“;
2. ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-2 მუხლის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 მუხლი:
„მუხლი 3. სხვა სანქციების გამოყენების წესი
1. ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით
დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობისთვის პროვაიდერის ან/და მისი ადმინისტრატორის
მიმართ ამ წესის მე-2 მუხლით განსაზღვრული ფულადი ჯარიმის დაკისრების შემდეგ, იმავე
მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია პროვაიდერის ან/და
მისი ადმინისტრატორის მიმართ გამოიყენოს შემდეგი სანქციები:
ა) პროვაიდერს გაუგზავნოს წერილობითი გაფრთხილება;
ბ) დააწესოს სპეციალური ღონისძიებები ან გამოსცეს ინსტრუქცია (მითითება) მოთხოვნით, რომ
პროვაიდერმა შეწყვიტოს და შემდგომ არ დაუშვას ესა თუ ის დარღვევა და ეროვნული ბანკის მიერ
განსაზღვრულ ვადაში მიიღოს დარღვევის აღმოსაფხვრელად აუცილებელი ზომები;
გ) პროვაიდერის ადმინისტრატორს შეუჩეროს ხელმოწერის უფლებამოსილება და მოითხოვოს მისი
თანამდებობიდან დროებით გადაყენება ან თანამდებობიდან განთავისუფლება;
დ) პროვაიდერს აუკრძალოს მოგების განაწილება, დივიდენდების დარიცხვა და გაცემა, შრომის
ანაზღაურების გაზრდა, პრემიებისა და სხვა, მსგავსი ანაზღაურების გაცემა;
ე) პროვაიდერს შეუწყვიტოს ან შეუზღუდოს გარკვეული ტიპის ოპერაციები;
ვ) პროვაიდერს გაუუქმოს რეგისტრაცია.
2. ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით ამ
წესის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული დარღვევების გამოვლენისას, დარღვევისა და არსებული თუ
შესაძლო რისკის სერიოზულობიდან გამომდინარე, ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია, პროვაიდერის
ან/და მისი ადმინისტრატორის მიმართ ფულადი ჯარიმის დაკისრების ნაცვლად გამოიყენოს ამ
მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სანქციები.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
http://www.matsne.gov.ge 22001000018011016927
საქართველოს ეროვნული ბანკის
ნათელა თურნავა
პრეზიდენტი
http://www.matsne.gov.ge 22001000018011016927
Législative Herald of Georgia (Matsne)
Le texte juridique est reproduit ici pour référence pratique dans le cadre du travail d'enregistrement et de conformité des fournisseurs de services d'actifs virtuels géorgiens. Le Legislative Herald of Georgia (Matsne) est la source officielle de publication. Pour toute matière vivante, le texte consolidé actuel et les amendements officiels ultérieurs doivent être vérifiés.
Voir le document officiel sur Matsne