Разъяснения по регулированию VASP в Грузии

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ

Вопросы регулирования, которые меняют структуру и функционирование грузинского VASP.

Фокусированный анализ правовых и операционных вопросов, влияющих на классификацию VASP, регистрацию NBG, фактическое присутствие бизнеса в Грузии, внедрение ПОД/ФТ и контролируемые операции.

Что должно доказать приложение NBG VASP

Как должны согласовываться установленные законом формы, право собственности, администраторы, потоки услуг, офис, система, трехлетний план и доказательства ПОД/ФТ.

Требования к заявлению

Что на самом деле требует местное присутствие бизнеса

Экспресс-офис, физическое разделение, системный доступ и 14-дневные требования к присутствию - и операционная мощность, необходимая за их пределами.

Присутствие в Грузии

От политики AML до рабочего контроля VASP

Как оценка риска должна стимулировать принятие клиентов, скрининг санкций, мониторинг блокчейна, расследования, отчетность, обеспечение качества и управленческую информацию.

Анализ контроля AML

Режим работы стейблкоина 2026 в Грузии

Резервное обеспечение и сегрегация, сроки погашения, капитал, ежеквартальная проверка, согласие на использование Whitepaper и требования к устойчивости для эмитентов.

Правила для стейблкоинов

Контакты

Разъяснения по регулированию VASP в Грузии

Вопросы регулирования, которые меняют структуру и функционирование грузинского VASP.

Что должно доказать приложение NBG VASP

Что на самом деле требует местное присутствие бизнеса

От политики AML до рабочего контроля VASP

Режим работы стейблкоина 2026 в Грузии

Регистрация и услуги

Информация

Офис в Тбилиси