Когда регистрация VASP в Грузии может не требоваться

Хранение собственных виртуальных активов

Компания или физическое лицо не становится VASP только потому, что она владеет виртуальными активами для себя. Покупка, хранение или распоряжение казначейскими активами на своем собственном счете отличается от принятия активов другого лица, инструкций или мандата. Различие должно быть подтверждено через контракты, счета, кошельки, права принятия решений и учетные записи.

Пример P2P собственных фондов NBG

Опубликованный Национальным банком FAQ объясняет узкий случай: лицо, обменивающее только собственные средства или ресурсы виртуальных активов в качестве клиента VASP или торговой платформы, с другим клиентом той же VASP, без соглашения с третьей стороной и без предоставления услуги для этой третьей стороны, не подлежит регистрации VASP для этой деятельности.

Чистое программное обеспечение может находиться за пределами периметра, но факты имеют значение.

Предприятие, которое поставляет код, инфраструктуру или аналитику независимо подотчетному VASP, может быть поставщиком технологий, а не поставщиком регулируемой услуги.Анализ изменяется, если он заключает контракты с конечными клиентами, контролирует активы клиентов или ключи, принимает решения о транзакциях, имеет учетные данные, необходимые для перемещения активов, или представляет себя в качестве оператора услуг.

Продукты, не связанные с тюремным заключением, требуют контрольного испытания

"Не-опекун" - это не волшебная фраза. В обзоре должны быть рассмотрены генерация ключей, подписание, восстановление, модернизация мощностей, управление смарт-контрактами, заказ транзакций и контроль чрезвычайных ситуаций. Продукт может быть технически децентрализован в одном отношении, в то время как компания сохраняет практический инструмент, позволяющий контролировать в другом.

Казначейство группы и внутригрупповые договоренности

Группа может покупать или перемещать свои собственные виртуальные активы без предоставления государственной услуги. Однако отдельные юридические лица, сборы, мандаты, объединенные кошельки, межфирменное исполнение и услуги аффилированным лицам нуждаются в анализе. Корпоративная обособленность имеет значение: одна компания группы все еще может предоставлять услугу в интересах другой.

Вне сферы VASP не заканчивается юридический анализ.

Деятельность вне регистрации VASP по-прежнему может включать в себя оплату, ценные бумаги, инвестиции, кредитование, потребителей, защиту данных, санкции, налоги, корпоративные или договорные правила. Грузия также ограничивает оплату обычных товаров и услуг виртуальными активами, с учетом конкретных случаев, разрешенных для услуг виртуальных активов. Ответственное мнение указывает, что было рассмотрено, а что нет, и какие фактические изменения требуют переоценки.

Доказательства оправданной внештатной позиции

• Документируйте владельца каждого кошелька, счета и актива.
• Показать, что никакие сторонние мандаты или инструкции клиентов не принимаются.
• Запишите, как заработан доход и относится ли какая-либо плата, спред или комиссия к сторонней услуге.
• Определите границу между поддержкой программного обеспечения и операционным управлением.
• Изменение места запускает процесс управления продуктом, поэтому заключение пересматривается перед запуском новой функции.

CryptoLicense.ge может подготовить меморандум о масштабах для конкретной модели. Там, где ответ «регистрация в настоящее время не требуется», результат записывает предположения и красные линии вместо продажи ненужной заявки.