CryptoLicense.ge разъясняет практические нормативные требования и обеспечивает прямой доступ к основным грузинским законам и распоряжениям NBG, относящимся к регистрации, эксплуатации и соблюдению VASP.
Прочитайте основные законы VASP, заказы NBG, AML / CFT, Travel Rule, стабильные активы и налоговые тексты на CryptoLicense.ge, с официальным источником Matsne, сохраненным на каждой странице.
Открытая библиотека законодательстваКлассификация обмена, передачи, опеки, платформы, портфеля, кредитования и токенов деятельности, предусмотренная для другого лица.
Исследуйте этот поток работыПонять пределы деятельности собственных активов, пример собственных фондов NBG P2P и чистые технологические модели.
Исследуйте этот поток работыПрактическое руководство по подходящим администраторам, уполномоченному представительству, присутствию, полномочиям и подотчетности местного потенциала.
Исследуйте этот поток работыЧто означает фактический головной офис, управление, персонал, системы, записи, поставщики и принятие решений в Тбилиси.
Исследуйте этот поток работыПонять, как NBG рассматривает заявителя, владельцев, администраторов, фактическое присутствие бизнеса, оценку рисков, технологии, потоки и эксплуатационные доказательства.
Исследуйте этот поток работыВыявлять и устранять повторяющиеся пробелы в определении модели, собственности, управлении, риске для клиентов, доказательствах источника, KYT, системах и бюджетах.
Исследуйте этот поток работыПрочитайте регистрацию NBG, AML / CFT, Travel Rule, надзор, штрафы, стейблкоины и налоговые уровни как одну юридическую карту, ориентированную на реализацию.
Исследуйте этот поток работыПроектируйте совместимые кассовые филиалы, точки обслуживания OTC и киоски с наблюдением, доступностью системы, AML и контролем безопасности.
Исследуйте этот поток работыПоймите, что такое контролируемое инновационное тестирование и почему участие в песочнице не является временной лицензией VASP.
Исследуйте этот поток работыКак читать живой реестр НБГ, проверять юридическое лицо и использовать примеры на публичном рынке, не подразумевая одобрения или статуса клиента.
Исследуйте этот поток работыКак информационные запросы, инспекция, инструкции, ограничения, санкции и риск отмены влияют на зарегистрированных грузинских ВАСПов.
Исследуйте этот поток работыПрактические требования, охватывающие соответствующие организации, владельцев, администраторов, головной офис, системы, штатное расписание, контроль AML, сборы, сроки и постоянный надзор.
Исследуйте этот поток работыОрганизуйте доказательства заявки компанией, владельцем, администраторами, источником, офисом, системами, поставщиками, бизнес-планом и контролем AML.
Исследуйте этот поток работыОтдельная оценка и оперативная подготовка по сравнению с установленным законом периодом обзора НБГ.
Исследуйте этот поток работыПодключите оценку риска к принятию, должной осмотрительности клиентов и контрагентов, мониторингу, отчетности, записям, обеспечению качества и надзору за управлением.
Исследуйте этот поток работыПодготовьте системы для информации об отправителе и бенефициаре, рисках самообслуживания кошелька, контрагентах, качестве данных и совместимости.
Исследуйте этот поток работыПонимать предварительное согласие, полную резервную поддержку, сегрегацию, выкуп, раскрытие информации, отчетность, капитал и оперативную устойчивость.
Исследуйте этот поток работыИзбегайте вводящих в заблуждение претензий «безналоговых криптокомпаний» и анализируйте корпоративные, сервисные, платежные ведомости, источники и трансграничные проблемы по модели.
Исследуйте этот поток работыСохраняемый практический журнал существенных изменений, кто затронут и какие действия следует учитывать.
Исследуйте этот поток работы